摘要：近日多家理財公司非法集資被立案偵查

2025年4月11日，煙臺市公安局芝罘分局對外發(fā)布了關(guān)于國泰興安（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司煙臺營業(yè)部涉嫌非法吸收公眾存款案的通報。具體如下：

國泰興安（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司煙臺營業(yè)部涉嫌非法吸收公眾存款案，已由煙臺市公安局芝罘分局立案偵查。報案截止日期：2025年5月15日。

警方正告：國泰興安（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司煙臺營業(yè)部涉嫌非法吸收公眾存款案非法集資行為人（含業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員、其他為吸收資金提供幫助的人員），自本通報發(fā)出之日起至2025年5月15日止，應(yīng)主動到公安機關(guān)配合調(diào)查、說明情況，并將在國泰興安（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司煙臺營業(yè)部期間獲得的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等贓款全額退繳。

凡在本通報規(guī)定期限內(nèi)及時退繳上述款項的，可以依法從輕處罰。其中，情節(jié)輕微的可以免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。凡在本通報規(guī)定期限內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機關(guān)將依法嚴肅追究相關(guān)法律責任。

2025年4月21日，濟南市公安局天橋區(qū)分局發(fā)布關(guān)于對濟南信富民間資本管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的公告。凡與濟南信富民間資本管理有限公司簽訂投資協(xié)議的個人，請盡快攜帶相關(guān)資料到濟南市公安局天橋區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊（濟南市天橋區(qū)環(huán)城路166號，濟南市天橋區(qū)黃河大壩黃河風景區(qū)入口東鄰）進行報案登記，截止日期為2025年6月20日。

凡在本案中從事居間介紹、發(fā)展業(yè)務(wù)的涉案人員主動到公安機關(guān)投案，退繳贓款贓物的，可以依法從輕處罰；拒不退繳贓款贓物或者轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，公安機關(guān)將嚴厲懲戒、依法追繳；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

2025年4月15日，淮南市公安局田家庵分局發(fā)布重要通告，山東齊融財務(wù)咨詢有限公司淮南分公司因涉嫌非法吸收公眾存款已被立案偵查，犯罪嫌疑人郁某（男）已被采取刑事強制措施。

經(jīng)警方調(diào)查，該公司以財務(wù)咨詢?yōu)槊ㄟ^承諾高額回報等方式吸引公眾投資，已涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款犯罪。目前案件正在進一步偵辦中，但已造成大量投資人資金受損。公安機關(guān)提醒：此類非法集資行為往往以“低風險、高收益”為誘餌，初期可能正常返利，最終卻導(dǎo)致血本無歸，請市民務(wù)必提高警惕！

公安機關(guān)正全面追繳涉案資金，現(xiàn)敦促該公司負責人、業(yè)務(wù)員及其他協(xié)助人員：務(wù)必于 2025年5月31日前主動提交涉案材料、資金流水明細，并全額退繳違法所得（含傭金、提成、績效等）； 配合調(diào)查者將視情節(jié)依法從輕處理，情節(jié)輕微者不予追究刑事責任；拒不配合、逃避責任或逾期未退贓者，將面臨嚴厲法律制裁！

2025年4月14日，臨沂市公安局沂河新區(qū)分局已對山東惠聯(lián)飲品集團陳某建涉嫌非法吸收公眾存款案正式立案偵查。

凡在臨沂沂河新區(qū)參與山東惠聯(lián)飲品集團投資，或直接通過陳某建進行投資，尚未完成報案登記的人員，請務(wù)必于2025年5月1日前完成登記備案。

2025年4月10日，葫蘆島市公安局連山分局發(fā)布重大案件進展公告：我局偵辦的“田園優(yōu)品”系列公司(連山區(qū)連山大街28號樓B門市、連山區(qū)連山大街29號樓1單元1102號)負責人何某某利用遼寧好鮮生超市連鎖有限公司葫蘆島分公司、田園優(yōu)品(遼寧)貿(mào)易有限公司葫蘆島連山大街分公司等“田園優(yōu)品”系列公司非法吸收公眾存款案，現(xiàn)已進入相關(guān)法律程序。

即日起至 2025年5月31日止，凡在遼寧好鮮生超市連鎖有限公司葫蘆島分公司、田園優(yōu)品(遼寧)貿(mào)易有限公司葫蘆島連山大街分公司存款受損，尚未到公安機關(guān)報案的人員到葫蘆島市公安局連山分局經(jīng)偵大隊報案.

珠海市公安局香洲分局通過官方渠道發(fā)布一則重大案件公告，引發(fā)社會各界廣泛關(guān)注。深圳前海匯通在線信息咨詢有限公司珠海分公司因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查，

2025年4月10日，珠海市公安局香洲分局發(fā)布關(guān)于深圳前海匯通在線信息咨詢有限公司珠海分公司涉嫌非法吸收公眾存款案的公告。

警方敦促“深圳前海匯通在線信息咨詢有限公司珠海分公司“的從業(yè)人員，自本公告發(fā)布之日起，主動到珠海市公安局香洲分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊接受調(diào)查，并如實反映情況，公安機關(guān)將依法處理。

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來源：資管黑板報綜合

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