日本最大的企業(yè)集團(tuán)——日本三菱集團(tuán)，旗下位于上海的三菱商事金屬貿(mào)易（中國(guó)）（略）的一名工作人員,，12月4日向財(cái)新證實(shí)了一則近日的外媒報(bào)道：該公司一名Gong姓中國(guó)員工中飽私囊,，（略）損失超9000萬(wàn)美元（約合人民幣6.5億元）。
三菱商事11月1日發(fā)布的季度報(bào)告顯示,，公司礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)在截至2024年9月30日的前六個(gè)月內(nèi),，“中國(guó)交易業(yè)務(wù)損失”達(dá)138億日元（約合9152萬(wàn)美元）。日本共同社稱,，這一損失正是龔姓員工造成的,，（略）解雇，公司已向中國(guó)公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。
（略）涉嫌不當(dāng)行為的案件中的最新一起,。10月份，（略）在蒙古面臨11億美元的損失,，因其員工涉嫌不當(dāng)行為,。
知情人士說(shuō)，（略）駐上海的銅交易員龔華勇(音譯),，（略）進(jìn)行了未經(jīng)授權(quán)的交易,，（略）。損失總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)6億元,。
這符合三菱在最近的季度業(yè)績(jī)中披露了138億日元(9220萬(wàn)美元)的損失,，稱其“中國(guó)貿(mào)易業(yè)務(wù)虧損”，但沒(méi)有進(jìn)一步解釋,。知情人士說(shuō),，損失主要是由于龔的行為造成的,。
（略）解雇，并已提起刑事訴訟,。
知情人士說(shuō),，三菱今年早些時(shí)候開(kāi)始調(diào)查龔的交易，此前其銅業(yè)務(wù)的一些客戶未能結(jié)算交易或拖欠到期款項(xiàng),。（略）發(fā)現(xiàn),，曾擔(dān)任三菱商事RtM（略）推遲支付銅精礦和精煉銅的貨款。在某些情況下,，（略）作為交易對(duì)手,；（略）與龔先生有私人關(guān)系。一些人表示,，（略）完全發(fā)現(xiàn)其行為之前就已離開(kāi)中國(guó),，之后再也沒(méi)有回國(guó)。三菱的至少一家交易對(duì)手在內(nèi)部調(diào)查后幫助揭露了涉嫌欺詐行為,，他們已向中國(guó)警方舉報(bào)了此事,。
1月13日，彭博社的報(bào)道有最新消息傳出,，三菱金屬因上述銅貿(mào)易欺詐案決定終止在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展的金屬資源貿(mào)易業(yè)務(wù),，公司將停止在中國(guó)（略）場(chǎng)買賣精煉金屬和礦產(chǎn)資源，同時(shí)不再為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供相關(guān)服務(wù),。這一消息在業(yè)內(nèi)引發(fā)軒然大波,，也讓我們看到了全球貿(mào)易巨頭在（略）場(chǎng)環(huán)境中面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。
據(jù)知情人士透露,，1月9日,，三菱商事金屬貿(mào)易（中國(guó)）（略）（以下簡(jiǎn)稱“三菱金屬”）總經(jīng)理：（略）
三菱商事在電子郵件中評(píng)論稱，此次調(diào)整是因“市場(chǎng)環(huán)境變化”以及銅交易欺詐事件導(dǎo)致的,，公司估計(jì)此舉可能帶來(lái)“數(shù)億日元”的成本,。這一事件不僅對(duì)三菱商事財(cái)務(wù)產(chǎn)生了直接影響，（略）重新審視其在（略）場(chǎng)的整體布局,。雖然此次退出涉及（略）場(chǎng)的金屬貿(mào)易業(yè)務(wù),，但三菱商事仍計(jì)劃通過(guò)其他部門(mén)繼續(xù)支持中國(guó)客戶的進(jìn)出口需求，顯示出其戰(zhàn)略調(diào)整的深思熟慮,。
這并不是綜合商社遭遇的第一起交易丑聞,。最著名的是，住友商事在1990年代因明星交易員濱中泰男的銅交易損失了20多億美元,，該公司稱這些交易未經(jīng)授權(quán),。（略）進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的銅交易，被判處八年監(jiān)禁,。
三菱在2019年關(guān)閉了新加坡的石油部門(mén),，原因是一名中國(guó)交易員虧損了3億多美元,。(這名交易員通過(guò)律師表示他是按照經(jīng)理：（略）
大宗商品交易行業(yè)一直以來(lái)以高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)著稱。每一次交易,，背后可能牽動(dòng)數(shù)十億甚至數(shù)百億美元的資金,。然而，這也為個(gè)別交易員鉆空子,、謀取私利提供了可乘之機(jī),。如何（略）場(chǎng)擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)控制，（略）都需要面對(duì)的重要課題,。
三菱商事的此次丑聞提醒整個(gè)行業(yè)：在追求盈利的同時(shí),，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與風(fēng)控機(jī)制，才是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基石,。來(lái)源：財(cái)新,、彭博社?
供應(yīng)鏈金融最大的風(fēng)險(xiǎn)是道德欺詐風(fēng)險(xiǎn)：虛假貿(mào)易、重復(fù)融資,、偽造印章、循環(huán)貿(mào)易,、,、、國(guó)企貿(mào)易業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)最大的模式是：一個(gè)業(yè)務(wù)中,，上下游都是貿(mào)易商,！國(guó)企貿(mào)易業(yè)務(wù)，要不要對(duì)上下游企業(yè)押房子,、押老婆押孩子,、、,、大宗商品貿(mào)易融資,，銀行沒(méi)干好，（略）就能干好呢,？未來(lái),，（略）的，（略）,！