（略）董事會決策程序,，促使董事會有效履行職責(zé),，提高董事會科學(xué)決策水平，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，公司控股股東廣州金農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提名祝獻(xiàn)忠先生,、（略）第六屆董事會非獨立董事。（略）第六屆董事會提名委員會資格審核,。公司于2025年1月24日召開第六屆董事會第九次臨時會議審議通過了《（略）董事的議案》，同意提名祝獻(xiàn)忠先生,、（略）第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）,，（略）股東會審議，任期自股東會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止,。
祝獻(xiàn)忠先生,，1968年9月出生，中國國籍,，無境外永久居留權(quán),，博士研究生。曾任招商銀行總行投資銀行部總經(jīng)理：（略）


證券代碼：002548證券簡稱：（略）：（略）
（略）
（略）董事的公告

（略）（以下簡稱“公司”）于2025年1月10日收到李新年先生的書面辭職報告,，（略）第六屆董事會董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù),，（略）（略）披露的《（略）董事辭職的公告》（（略）：（略））。
（略）于2025年1月23日收到陳利堅先生的書面辭職報告,，（略）第六屆董事會副董事長,、董事及董事會審計委員會委員、提名委員會委員職務(wù),。本次辭職后,，（略）任何職務(wù),。根據(jù)《公司法》《（略）自律監(jiān)管指引第1號——（略）規(guī)范運作》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，（略）董事會成員低于法定最低人數(shù),，（略）及董事會的正常運作,，書面辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。鑒于陳利堅先生此前代為履行董事長職務(wù),，在新任董事長選舉產(chǎn)生前,，由董事張國南先生接替陳利堅先生代為履行董事長職務(wù)。截至本公告披露日,，（略）股份,，不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項。（略）董事,、副董事長期間恪盡職守,、勤勉盡職，（略）作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝,！
（略）董事會決策程序,，促使董事會有效履行職責(zé)，提高董事會科學(xué)決策水平,，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，公司控股股東廣州金農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提名祝獻(xiàn)忠先生、（略）第六屆董事會非獨立董事,。（略）第六屆董事會提名委員會資格審核,。公司于2025年1月24日召開第六屆董事會第九次臨時會議審議通過了《（略）董事的議案》，同意提名祝獻(xiàn)忠先生,、（略）第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）,，（略）股東會審議，任期自股東會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止,。
本次補(bǔ)選董事工作完成后,，公司董事人數(shù)為7人，其中獨立董事3人,，占公司董事人數(shù)三分之一以上,。（略）董事總數(shù)的二分之一。
特此公告,。
（略）董事會
2025年1月26日
附件：
第六屆董事會非獨立董事候選人的簡歷
祝獻(xiàn)忠先生,，1968年9月出生，中國國籍,，無境外永久居留權(quán),，博士研究生。曾任招商銀行總行投資銀行部總經(jīng)理：（略）
（略）股份,，除上述任職外,，（略）5%（略）董事,、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。（略）履職受到北京證監(jiān)局的監(jiān)管措施決定且已期滿,，除此之外未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的其他處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,，不是失信被執(zhí)行人,，（略）間接控股股東粵港澳產(chǎn)融的主要負(fù)責(zé)人，（略）規(guī)范法人治理,、理順內(nèi)部控制,、強(qiáng)化風(fēng)險管理等發(fā)揮了重要作用。祝獻(xiàn)忠先生不存在《公司法》《深圳證券交易所股（略）——（略）規(guī)范運作》（略）董事的情形,，符合法律法規(guī),、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。
李廣清先生,，1972年6月出生,，中國國籍，無境外永久居留權(quán),，本科學(xué)歷,。（略）法定代表人、（略）副總經(jīng)理：（略）
（略）股份,，除上述任職外,，（略）5%（略）董事、監(jiān)事,、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。李廣清先生未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,，不是失信被執(zhí)行人。李廣清先生不存在《公司法》《深圳證券交易所股（略）——（略）規(guī)范運作》（略）董事的情形,，符合法律法規(guī),、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。




證券代碼：002548證券簡稱：（略）：（略）
（略）
（略）董事長辭職的公告

（略）（以下簡稱“公司”）（略）董事長郝立華先生的書面辭職報告,，（略）第六屆董事會董事,、董事長及戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)。本次辭職后,，（略）特別高級顧問,。
截止本公告披露日，（略）股份,，不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項,。根據(jù)《公司法》《（略）自律監(jiān)管指引第1號——（略）規(guī)范運作》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,，（略）董事會成員低于法定最低人數(shù)，（略）及董事會的正常運作,，書面辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效,。
在新任董事長選舉產(chǎn)生前，由公司副董事長陳利堅先生代為履行董事長職務(wù),。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事補(bǔ)選和董事長的選舉等相關(guān)工作,。
（略）董事長期間恪盡職守、勤勉盡職,，（略）領(lǐng)導(dǎo)力體系,、化解經(jīng)營風(fēng)險、建設(shè)核心能力等方面做出重大貢獻(xiàn),，為公司的規(guī)范運作和可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用,。在此，（略）作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝,！
特此公告,。
（略）董事會
2024年11月22日