2024年12月初,，彭博社報(bào)道了日本知名綜合商社三菱商事金屬貿(mào)易（中國(guó)）（略）的一名員工涉嫌進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的銅貿(mào)易,，使公司損失超過(guò)9000萬(wàn)美元（損失總額超過(guò)6億元人民幣）,，這符合三菱在最近的季度業(yè)績(jī)中披露了138億日元(9220萬(wàn)美元)的損失，稱(chēng)其“中國(guó)貿(mào)易業(yè)務(wù)虧損”,，但沒(méi)有進(jìn)一步解釋,。
1月13日,，彭博社的報(bào)道有最新消息傳出,，三菱金屬因上述銅貿(mào)易欺詐案決定終止在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展的金屬資源貿(mào)易業(yè)務(wù)，公司將停止在中國(guó)（略）場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)精煉金屬和礦產(chǎn)資源,，同時(shí)不再為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供相關(guān)服務(wù)。這一消息在業(yè)內(nèi)引發(fā)軒然大波,，也讓我們看到了全球貿(mào)易巨頭在（略）場(chǎng)環(huán)境中面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),。
據(jù)知情人士透露，1月9日,，三菱商事金屬貿(mào)易（中國(guó)）（略）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三菱金屬”）總經(jīng)理：（略）
三菱商事在電子郵件中評(píng)論稱(chēng),，此次調(diào)整是因“市場(chǎng)環(huán)境變化”以及銅交易欺詐事件導(dǎo)致的,，公司估計(jì)此舉可能帶來(lái)“數(shù)億日元”的成本。這一事件不僅對(duì)三菱商事財(cái)務(wù)產(chǎn)生了直接影響,，（略）重新審視其在（略）場(chǎng)的整體布局,。雖然此次退出涉及（略）場(chǎng)的金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，但三菱商事仍計(jì)劃通過(guò)其他部門(mén)繼續(xù)支持中國(guó)客戶(hù)的進(jìn)出口需求,，顯示出其戰(zhàn)略調(diào)整的深思熟慮。
三菱最新風(fēng)險(xiǎn)事件
據(jù)彭博社報(bào)道,，知情人士稱(chēng),，（略）龔姓雇員的交易行為，（略）銅業(yè)務(wù)的一些客戶(hù)未能按期結(jié)算或違約,。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，（略）推遲支付銅精礦和精煉銅的款項(xiàng)，（略）作為交易對(duì)象,。此外,，（略）與龔姓雇員有私人關(guān)系。不過(guò),，欺詐行為被發(fā)現(xiàn)前,，該龔姓雇員已經(jīng)已經(jīng)離開(kāi)中國(guó)，且距今未歸,。三菱已向中國(guó)有關(guān)部門(mén)提起刑事訴訟,。
業(yè)內(nèi)人士分析，這次丑聞可能使三菱在經(jīng)營(yíng)上更加謹(jǐn)慎和保守,，尤其是對(duì)（略）場(chǎng)的交易行為更加嚴(yán)格監(jiān)管,；此外，這也可能觸發(fā)三菱對(duì)內(nèi)部管理的反思和制度完善,，（略）可能會(huì)采取更多措施加強(qiáng)控制,，降低與違規(guī)交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),。
（略）員工涉嫌不當(dāng)行為的案件中的最新一起,，凸顯了大宗商品交易領(lǐng)域需要加強(qiáng)審查和監(jiān)督，因?yàn)樵擃I(lǐng)域涉及巨額資金,，個(gè)別交易員的行為可能會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,。
三菱商事美元業(yè)務(wù)和其他國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)不受影響
公開(kāi)資料顯示，三菱商事金屬貿(mào)易（中國(guó)）（略）的前身為日本三菱商事株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“（略）”）于1995年在中國(guó)設(shè)立的三菱商事（中國(guó)）（略）旗下的金屬資源事業(yè)部門(mén),，（略）在中（略）的主要金屬礦業(yè)商品貿(mào)易相關(guān)業(yè)務(wù),。
（略）之一，三菱商事在中國(guó)從事商品貿(mào)易已有約30年的歷史,，是中國(guó)銅精礦進(jìn)口商的重要供應(yīng)商,，同時(shí)向全球最大金屬消費(fèi)國(guó)出口其他金屬如鋁,。該公司的金屬資源部從事多種礦產(chǎn)資源及金屬，包括焦煤,、鐵礦石等鋼鐵材料,，以及銅、鋁等有色金屬等的貿(mào)易,、事業(yè)開(kāi)發(fā)及投資,。以焦煤和銅作為其主要支柱，金屬資源部門(mén)的使命是進(jìn)一步增強(qiáng)其世界級(jí)優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源的品質(zhì)以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，同時(shí)以有利于環(huán)境的方式：（略）
此次三菱金屬對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)客戶(hù)宣布“終止金屬資源貿(mào)易業(yè)務(wù)”,，結(jié)合其三菱汽車(chē)的退出，說(shuō)明三菱商事在華與汽車(chē),、鋼材等相關(guān)金屬業(yè)務(wù)的急劇萎縮,、無(wú)利可圖。但是,，誠(chéng)如知情人士所透露的,，三菱金屬終止的僅是人民幣業(yè)務(wù)，其美元業(yè)務(wù)和其他國(guó)際貿(mào)易不受影響,。
近年來(lái),，中國(guó)（略）場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜化,，特別是國(guó)內(nèi)信用體系的不完善,，讓許多外資企業(yè)在華經(jīng)營(yíng)面臨更高的風(fēng)險(xiǎn)。此外,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致金屬需求減弱,，（略）的運(yùn)營(yíng)壓力。
上述三菱商事這一系列變動(dòng),，（略）在適應(yīng)（略）場(chǎng)變化方面面臨挑戰(zhàn),，另一方面也凸顯了全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)其業(yè)務(wù)的影響。對(duì)于三菱在（略）場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展,，目前充滿(mǎn)諸多不確定性,，其后續(xù)是否會(huì)有新的業(yè)務(wù)布局或戰(zhàn)略調(diào)整以重回（略）場(chǎng)，還有待觀(guān)察,。但可以肯定的是,，這一事件將促使更多跨國(guó)企業(yè)重新審視其在華業(yè)務(wù)模式，并加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理,，以應(yīng)對(duì)（略）場(chǎng)日益復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,。
（略）上
三菱商事因銅交易欺詐退出中國(guó)金屬貿(mào)易的事件，是全球貿(mào)易巨頭在高速發(fā)展的（略）場(chǎng)中面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)縮影,。這不僅是一次財(cái)務(wù)上的教訓(xùn),，更是一堂關(guān)于合規(guī),、風(fēng)險(xiǎn)管（略）場(chǎng)策略的重要課程。
風(fēng)控問(wèn)題,，一直都是大宗商品交易商最敏感最核心的環(huán)節(jié),。如何既不要一刀切，把所有看似風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)全部停掉,，而讓業(yè)務(wù)一蹶不振,，又不要大開(kāi)大放，讓業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的背后隱藏巨大的交易風(fēng)險(xiǎn),？
（略）通過(guò)培訓(xùn),、輔導(dǎo)的形式幫助了數(shù)百家央國(guó)企進(jìn)行合規(guī)整改，發(fā)現(xiàn)大家在整改中普遍都有一個(gè)深刻的體會(huì)：要全面整改到位,，不僅僅就合規(guī)談合規(guī)那么簡(jiǎn)單,，也不是對(duì)照著“十不準(zhǔn)”一條條改合同、改制度,、改說(shuō)法那么簡(jiǎn)單,。合規(guī)要做好，監(jiān)管本質(zhì)上是要求把風(fēng)險(xiǎn)控制住,，而要想做好風(fēng)控,，大家普遍發(fā)現(xiàn)自己的風(fēng)控體系非常薄弱。
例如,，（略）的風(fēng)控人員是抽調(diào)自集團(tuán)上層或集團(tuán)傳統(tǒng)部門(mén)的,，根本沒(méi)辦法快速理解業(yè)務(wù)，這不是能力和意識(shí)的問(wèn)題,，是從業(yè)背景,、經(jīng)歷的客觀(guān)現(xiàn)實(shí)，無(wú)可厚非,。但這個(gè)問(wèn)題必須解決,。唯一的辦法就是高強(qiáng)度培訓(xùn)，通過(guò)內(nèi)部部門(mén)之間的傳幫帶和外部有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家的傳幫帶,，讓團(tuán)隊(duì)快速提升風(fēng)控能力,。
除了風(fēng)控部門(mén)的問(wèn)題外，（略）全員對(duì)風(fēng)控有個(gè)致命的誤解,，認(rèn)為風(fēng)控就是風(fēng)控部門(mén)的事情,。而我們風(fēng)控課堂上原世界500強(qiáng)首席風(fēng)控官?gòu)埡榻蠋煻啻螐?qiáng)調(diào),，（略）不可能單靠風(fēng)控一個(gè)部門(mén),，（略）所有一線(xiàn)人員在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的那一刻就有所察覺(jué)，（略）整體規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),，風(fēng)控人員不可能時(shí)時(shí)刻刻在一線(xiàn),，（略）實(shí)現(xiàn)全員風(fēng)控,。
那怎么帶領(lǐng)？一是全員的意識(shí),，尤其管理決策層和業(yè)務(wù)部門(mén)要提升,，建立風(fēng)險(xiǎn)文化；二是要學(xué)會(huì)定權(quán)責(zé),、流程,、標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的體系，沒(méi)有一套非形式主義的有效制度,，各部門(mén)的執(zhí)行,，（略）的執(zhí)行，仍會(huì)有很多問(wèn)題,。我們接觸的國(guó)企普遍反饋的情況是,，執(zhí)行部門(mén)、子公司由于不想因?yàn)橹贫忍珡?fù)雜或風(fēng)控部門(mén)“少做少錯(cuò)”的原則,，而完不成業(yè)績(jī),，會(huì)找想盡辦法鉆漏洞、繞開(kāi)管理,，例如把大訂單拆分成小訂單繞開(kāi)高層審批,，或者以各種理由只執(zhí)行三分之二等。
所以到底怎么提升全員的風(fēng)控意識(shí),、風(fēng)控能力,，怎么建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，我們聯(lián)合3位專(zhuān)家老師——全面風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家&原世界500強(qiáng)集團(tuán)首席風(fēng)控官?gòu)埨蠋煛?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）專(zhuān)家&原東煤交易總裁黃老師,、供應(yīng)鏈風(fēng)控實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)業(yè)律師&原怡亞通/商貿(mào)通風(fēng)控總監(jiān)張老師,，將于2月下旬開(kāi)展第三期供應(yīng)鏈風(fēng)控專(zhuān)題培訓(xùn)《（略）如何調(diào)整風(fēng)控策略，支撐業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展》,，老師們通過(guò)深度剖析10大真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)爆雷案例及若干小案例,，并配套系列風(fēng)控作戰(zhàn)工具，通過(guò)答疑+研討形式,，手把手帶你調(diào)整風(fēng)控策略來(lái)支撐業(yè)務(wù)增長(zhǎng),。
同時(shí)，（略）各部門(mén)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)課,，更是一場(chǎng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)交流會(huì),，（略）組團(tuán)報(bào)名參訓(xùn)，最好是集團(tuán)一把手帶著風(fēng)控總監(jiān),、市場(chǎng)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、人力總監(jiān)等一起參訓(xùn),，這樣才能更好提升團(tuán)隊(duì)整體作戰(zhàn)能力,。
曾有近千位高管精英、幾百家央國(guó)企組團(tuán)報(bào)名,，過(guò)往參訓(xùn)企業(yè)有：湖北聯(lián)投,、湖北交投、湖北商貿(mào),、湖北長(zhǎng)捷,、湖北宏泰、延長(zhǎng)石油,、正信集團(tuán),、河南鐵投、武漢金控,、廈門(mén)信達(dá),、廈門(mén)海峽、廈門(mén)港口,、興港集團(tuán),、陜西文投、江西藍(lán)投,、豐城金控,、廊坊國(guó)投、鶴壁綠康,、廣西再生資源,、遼寧成大、新疆天富,、廣東合捷,、北京京糧、長(zhǎng)如貿(mào)易,、廣東精益,、四川聯(lián)程資產(chǎn)、甌江口產(chǎn)業(yè)集團(tuán),、深圳港,、（略）通、卓爾智聯(lián),、國(guó)創(chuàng)鶴壁,、湖南建投、江西江冷,、河南中豫,、大河國(guó)際,、鈺翔集團(tuán)、東伊實(shí)業(yè),、中國(guó)航油集團(tuán)、山東民生資源集團(tuán),、連云港投資,、山東海洋投資、魯擔(dān)產(chǎn)融,、山東富源,、蘇海集團(tuán)、興瑞實(shí)業(yè)集團(tuán),、九龍江集團(tuán),、兩光一車(chē)、國(guó)展實(shí)業(yè),、黔北天然氣,、北京佳之興、山東惠沂通,、貴沃糧油,、中安供應(yīng)鏈...
報(bào)名聯(lián)系：李老師（略）
課程核心話(huà)題：
1、（略）,，如何平衡一管就死,，一放開(kāi)就亂的局面？混改投資風(fēng)險(xiǎn)如何防范,？如何平衡效率,、合規(guī)、風(fēng)控,、業(yè)績(jī)等各方面,？2、怎么解決業(yè)務(wù)和風(fēng)控的矛盾問(wèn)題,，如何讓風(fēng)控更多支持業(yè)務(wù)開(kāi)展,，而不只會(huì)sayno？3,、如何將風(fēng)控融入到各關(guān)鍵崗位,，實(shí)現(xiàn)全員風(fēng)控，讓風(fēng)控觸角伸到日常工作的每個(gè)環(huán)節(jié),？業(yè)務(wù),、風(fēng)控、財(cái)務(wù),、運(yùn)營(yíng)等各部門(mén)的權(quán)責(zé)和績(jī)效如何設(shè)計(jì),？如何盡職免責(zé),？4、進(jìn)入不熟悉的行業(yè)或往上下游延伸,，風(fēng)控該怎么做,？如何做供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈分析，如何選品,？如何切入,？5、如何做好事前的分級(jí)授信授權(quán)模型,、業(yè)務(wù)導(dǎo)入與盡調(diào),？如何做好日常運(yùn)營(yíng)中的動(dòng)態(tài)監(jiān)管？商賬管理的方法與技巧有哪些,？如何有效挽回壞賬損失,？6、如果涉嫌融資性貿(mào)易,，即使按凈額法也存在違規(guī),。一旦出險(xiǎn)，自以為擁有的權(quán)利也不會(huì)得到法院支持……到底該如何規(guī)避融資性貿(mào)易,？7,、代采代銷(xiāo)、自營(yíng)買(mǎi)賣(mài),、出口代理等常見(jiàn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控難點(diǎn),、誤區(qū)有哪些？8,、合規(guī)監(jiān)管下,，營(yíng)收壓力依然很大,而大宗行情又不好，怎么辦,？從30年大宗行業(yè)周期和前人經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,，如何穿越周期？9,、近年大企業(yè)暴雷不斷,，類(lèi)似江蘇德龍破產(chǎn)，（略）都踩雷,，我們能從中得到哪些警醒與啟示,？10、（略）性風(fēng)險(xiǎn),，該如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并保量增量,？11、國(guó)企與民企進(jìn)行混改有哪些坑,，怎么確保國(guó)有資產(chǎn)不流失,？如何有效管控股權(quán)投資主體資產(chǎn),？三重一大決議如何優(yōu)化？課上,，3位專(zhuān)家老師將重點(diǎn)圍繞：（略）問(wèn)題,、業(yè)務(wù)與風(fēng)控團(tuán)隊(duì)打架問(wèn)題、貨物直發(fā)/原地貨轉(zhuǎn)與合規(guī)問(wèn)題,、團(tuán)隊(duì)績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)問(wèn)題,、國(guó)企混改問(wèn)題、規(guī)避融資性貿(mào)易問(wèn)題,、全面風(fēng)控體系建設(shè)問(wèn)題等展開(kāi)授課,，并通過(guò)答疑+研討形式,，手把手帶你通過(guò)調(diào)整風(fēng)控策略來(lái)支撐業(yè)務(wù)增長(zhǎng),。親愛(ài)的讀者朋友們：因微信：（略）
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