1月25日,，最高人民檢察院召開以“（略）絡空間治理”為主題的新聞發(fā)布會,，（略）絡空間治理典型案例,。
（略）絡空間治理
典型案例
1.陳某、宋某琦等5人詐騙案
一,、基本案情
受害人微信：（略）
2018年6月,，陳某伙同他人套牌搭建了FXDD（略），糾集宋某琦等人作為代理商,，（略）,、大量交易可獲利的信息,，（略）轉(zhuǎn)入資金,。（略）實行資盤分離，被害人資金并未進入真實（略）場,，而是由陳某轉(zhuǎn)移控制支配,。陳某與代理商約定，以客戶資金虧損數(shù)額為分成依據(jù),。其中,，2018年7、8月起,，宋某琦（略）購置電腦,、租賃民房作為詐騙場所,，招募郭某輝、盧某,、胡某波等人作為業(yè)務員,，（略）站女性會員為目標實施詐騙。宋某琦安排業(yè)務員,，使用虛假的身份信息,，冒用他人頭像，包裝為投資經(jīng)驗豐富的中年成功男士,，（略）站上搭識許某某等3名有經(jīng)濟實力的單身中年女性,。業(yè)務員通過事先培訓的話術(shù)與被害人建立虛假戀愛關(guān)系，騙取感情信任后,，通過宣稱自己是投資高手,，有好的投資渠道，能夠指導被害人投資快速賺錢,，引誘被害人向陳某搭建的FXDD平臺投資,，并通過鼓勵追加投資、代為操作等方式：（略）
2020年10月,，山東省泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（略）,。與傳統(tǒng)詐騙犯罪不同，“殺豬盤”式詐騙以感情為誘餌,，迷惑性強,，持續(xù)時間長，嚴重侵害被害人的財產(chǎn)安全,，欺騙被害人感情,，甚至可能造成被害人自殺等嚴重后果，應當依法嚴厲打擊,，斬斷犯罪鏈條,，全面查處犯罪黑灰產(chǎn)，形成有力震懾,。（二）切實提高防范意識,，謹慎交友投資。（略）絡征婚交友中,，要提高警覺性和防范意識,，（略）絡愛情沖昏頭腦，不輕信陌生人,，不輕信花言巧語,，認真核實對方真實身份。當對方提出帶領自己投資時,，要尤其慎重,，（略）資質(zhì),、投資方式：（略）
2.楊某瑞等11人詐騙案
一、基本案情
2017年11月至2019年5月間,，（略）,，在“樂趣”“一嗨么”（略）開設直播間，招募劉某醒,、孫某林等人擔任女主播,，程某楠等人擔任業(yè)務員。各被告人相互配合,，由業(yè)務員使用女主播身份和頭像照片,，（略）站、微信：（略）
二,、訴訟過程
2019年9月3日,，（略）公安局松江分局以楊某瑞等11人涉嫌詐騙罪，移（略）人民檢察院審查起訴,。檢察機關(guān)通過梳理發(fā)現(xiàn),，其他多個直播間存在以類似手段實施詐騙的情況，遂向公安機關(guān)移送線索,、提出進一步偵查取證建議,，公安機關(guān)再破獲類似案件16起，（略）經(jīng)營者和多個直播詐騙團伙成員,。同年11月21日,，（略）（略）人民檢察院以詐騙罪對楊某瑞等11人提起公訴。同年12月30日,，（略）（略）人民法院作出一審判決,，以詐騙罪分別判處楊某瑞、劉某醒,、孫某林,、程某楠等11名被告人拘役四個月至有期徒刑四年不等，并處罰金,。
三,、典型意義
（一）依法嚴懲以直播打賞為名實施的詐騙行為。（略）絡身份,、冒充主播,，使用話術(shù)建立虛假戀愛關(guān)系,，采用線上線下相結(jié)合方式：（略）
（二）（略）絡直播,，切實維護自身利益。網(wǎng)絡直播在為用戶提供更具參與性和人際互動性的良好體驗的同時,，也容易助長違法犯罪和社會不良風氣,。對于廣大用戶而言,，（略）絡直播互動，切不可抱著“獵奇”“獵艷”等不良心態(tài),，落入違法犯罪分子精心編織的“陷阱”,。
（三）（略）監(jiān)管治理，維護直播行業(yè)良好秩序,。（略）要切實擔起主體責任,，加大對直播行為的常態(tài)化排查和技術(shù)管控，（略）之間的信息共享,，對列入“黑名單”主播施以嚴格聯(lián)動管理,，（略），（略）絡直播空間生態(tài),。
3.李某寧等5人詐騙案
一,、基本案情
2017年下半年起，李某寧為實施電信詐騙活動,，通過非法途徑購買老年人客戶資料,，以每盒12元至100元不等的價格購入多種廉價保健品，訂做抽獎卡,、“紀念金幣”等獎品,，制作話術(shù)單，招錄吳某倩,、王某娜,、裴某鳳、王某娟為話務員,，（略）碼的手機,。
李某寧等人與部分被害人的短信記錄
2018年3月至9月，李某寧指使吳某倩等人按照事先購買的客戶資料,，（略）碼的手機撥打電話,，（略）主任，與老年人溝通聯(lián)絡,。在聊天過程中套取老年人身體狀況等信息,，騙得信任后，分步驟實施詐騙,。一是謊稱所售保健品有抗癌保健等功效,，原價（略）的產(chǎn)品現(xiàn)在僅需支付298元的體驗費或產(chǎn)品檢測費即可獲贈。老年人同意購買后,，（略）負責配送和代收相關(guān)費用,。二是在快遞包裹中放置抽獎卡，均事先設置為一等獎,?？爝f簽收后話務員隨即聯(lián)系老年人,，告知其中了一等獎，獎品為價格一萬余元的“紀念金幣”等,，只需要支付個人所得稅,、保價費或獎品代銷費等費用，即可獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
李某寧等5人詐騙方式：（略）
二,、訴訟過程
2019年4月，江蘇省（略）檢察院提起公訴的李某寧等5人涉嫌詐騙罪一案開庭,。圖為庭審現(xiàn)場,。
2018年11月12日，江蘇省（略）公安局以李某寧等5人涉嫌詐騙罪,，移送（略）人民檢察院移送審查起訴,。2019年3月12日，（略）人民檢察院對李某寧等5人以詐騙罪提起公訴,。同年6月10日,，（略）人民法院作出一審判決，認定本案詐騙數(shù)額巨大,，以詐騙罪判處李某寧有期徒刑七年,，并處罰金人民幣十五萬元；分別判處吳某倩等4人有期徒刑三年六個月,，并處罰金人民幣三萬元,。（略）人民檢察院審查認為，一審判決證據(jù)采信和事實認定確有錯誤,，判決以話務員記錄業(yè)績的賬本作為認定犯罪數(shù)額的主要依據(jù),，未結(jié)合快遞信息進行綜合認定，遺漏部分被害人,，詐騙金額人民幣33萬余元認定不準確,。同年6月18日，（略）人民檢察院提出抗訴,，（略）人民檢察院依法支持抗訴,。同年12月25日，（略）中級人民法院二審認為一審判決部分事實不清,，裁定撤銷原判決,、發(fā)回重審。
2020年11月19日,，（略）人民法院重新作出一審判決,，詐騙數(shù)額重新認定為人民幣66萬余元，量刑檔次由原審的“數(shù)額巨大”改為“數(shù)額特別巨大”，李某寧的刑罰由有期徒刑七年改為十年,，并處罰金人民幣二十萬元；吳某倩等4人被分別判處有期徒刑四年至五年六個月不等,，并處罰金人民幣五萬元至八萬元不等,。
三、典型意義
（一）（略）絡詐騙手段層出不窮,，要懲防并舉,、預防為先。當前,，（略）絡詐騙犯罪高發(fā)多發(fā),，犯罪手段不斷更新迭代，老年人,、在校學生,、未婚青年等容易成為詐騙對象。犯罪分子多利用人性弱點實施詐騙,，在依法嚴厲打擊的同時,，更需要廣大民眾提高防范意識，增強辨別能力,，不讓犯罪分子“花式”騙局迷惑了雙眼,。具體到本案，（略）上購物,、電視購物,、電話推銷、直播帶貨等銷售環(huán)節(jié)存在的陷阱,，切忌迷信保健品功效,，正確看待各種促銷優(yōu)惠。家庭成員要在精神上關(guān)心關(guān)懷老人,，?；丶铱纯矗嗯c老人交流,，多用典型案事例引導,，發(fā)現(xiàn)老人上當受騙應及時勸解、制止和報警,。
（二）加強源頭管控,，（略）治理責任，防止公民信息泄露,。目前,，犯罪分子通過各種非法渠道獲取：（略）
4.周某奇、尤某杰
（略）絡犯罪活動案
一,、基本案情
2019年11月上旬,，周某奇伙同尤某杰在杭州某職業(yè)技術(shù)學院設立學生兼職微信：（略）
2019年11月中下旬，周某奇,、尤某杰又通過類似方式：（略）
周某奇,、（略）絡實施犯罪，仍將上述電話卡出售供他人使用,，違法所得人民幣12萬余元,。上述電話卡通過非法途徑流出境外，犯罪分子使用其冒充國家機關(guān)工作人員實施詐騙,，騙取被害人李某等10余人錢款共計人民幣200余萬元,。
二、訴訟過程
2020年12月,，（略）（略）檢察院提起公訴的周某奇,、（略）絡犯罪活動罪一案開庭。圖為公訴人宣讀起訴書,。
2020年3月3日,，浙江省（略）公安局（略）分局以周某奇、尤某杰涉嫌詐騙罪,，移（略）人民檢察院審查起訴,。同年9月21日，（略）（略）人民檢察院對周某奇,、（略）絡犯罪活動罪提起公訴,。同年12月18日，（略）（略）人民法院作出一審判決,，（略）絡犯罪活動罪分別判處被告人周某奇,、尤某杰有期徒刑二年二個月，并處罰金,。針對本案犯罪分子向?qū)W生,、社會人員大量收購實名制電話卡的情況，（略）（略）人民檢察院一方面向相關(guān)學校制發(fā)檢察建議,，提出加強教育管理的意見,；另一方面通過線上線下相結(jié)合的方式：（略）
三、典型意義
針對犯罪分子向?qū)W生,、社會人員大量收購實名制電話卡的情況,，（略）（略）檢察院檢察官走進學校、工地,、城鄉(xiāng)結(jié)合部,，對青年學生,、打工人員、無業(yè)人員開展警示教育,。
（一）涉“兩卡”違法犯罪問題突出,，社會危害嚴重。當前,，非法出售,、出租電話卡、銀行卡（簡稱“兩卡”）問題較為突出,。不少犯罪分子將收購的“兩卡”作為犯罪工具,，用于騙取被害人資金或轉(zhuǎn)移贓款,，掩蓋犯罪事實,，逃避司法機關(guān)追查。這種行為嚴重危害社會安全穩(wěn)定,，嚴重侵蝕社會誠信根基,，必須從源頭管控，從嚴打擊防范,，多管齊下,，堅決遏制“兩卡”泛濫，（略）絡詐騙犯罪滋生蔓延,。
（二）積極開展“斷卡”行動,，（略）絡詐騙犯罪鏈條。為遏制涉“兩卡”類犯罪,，2020年10月起,，最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部,、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行等部門聯(lián)合部署開展“斷卡”行動,，依法從嚴打擊非法出售,、出租“兩卡”違法犯罪活動，重點打擊專門從事非法收購,、販賣“兩卡”活動的犯罪團伙,，以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員,。檢察機關(guān)要加強協(xié)作配合,，會同相關(guān)部門，依法查辦涉“兩卡”違法犯罪團伙,，聯(lián)合整治涉“兩卡”犯罪猖獗的重（略）,，推動懲戒涉“兩卡”違法犯罪失信人員,，全力斬斷“兩卡”開辦販賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，（略）絡詐騙犯罪滋生的土壤,。
（三）提升法治意識,，防止被犯罪分子所利用。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),，手機卡,、銀行卡僅限于本人使用，不得非法出租,、出售,。一旦出租、出售,，輕則泄露個人信息,，受到限制辦卡等信用懲戒或行政處罰，重則可能涉嫌犯罪,。社會公眾要提高防范意識,，切莫貪圖小利，成為犯罪的“幫兇”,。一旦發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”犯罪線索,，應當立即向公安機關(guān)舉報。若已實施非法出租,、出售,、購買“兩卡”的違法犯罪活動，必須立即停止,，主動投案自首,。各電信運營商、（略）點管理,，加強內(nèi)部人員教育和監(jiān)督,，嚴格防范內(nèi)外勾結(jié)、規(guī)避管控的行為發(fā)生,，防止非法“兩卡”流入社會,。
5.林某甲等8人非法經(jīng)營案

一、基本案情
2018年1月至9月,，（略）名義,，在未獲得支付結(jié)算業(yè)務資質(zhì)的情況下，伙同林某乙,、張某等人,，以支付寶、（略）為接口,，自建非法“第四方支付”系統(tǒng),。林某甲等人通過向他人收買,、（略）資料（包括工商資料、對公銀行賬戶,、法人資料等）,，利用上述資料在支付寶、（略）支付寶,、微信：（略）
上述非法“第四方支付”（略）站聯(lián)通,，協(xié)助資金支付轉(zhuǎn)移。（略）站點擊充值后,，（略）發(fā)送指令,，（略）支付寶、微信：（略）
（略）站等非法提供資金支付結(jié)算服務,，結(jié)算金額共計人民幣46億余元,。
林某甲等人非法支付結(jié)算流程示意圖
二、訴訟過程
林某甲等8人涉嫌非法經(jīng)營罪案件卷宗
2019年8月,，（略）（略）檢察院提起公訴的林某甲等8人涉嫌非法經(jīng)營罪一案開庭,。
2018年12月11日,，浙江省（略）（略）絡警察分局以林某甲等8人涉嫌開設賭場罪,，移（略）人民檢察院審查起訴。（略）（略）人民檢察院經(jīng)審查,，（略）賬戶為涉賭賬戶并予以凍結(jié),，犯罪數(shù)額從人民幣30億余元增加至人民幣46億余元，追繳涉案資金人民幣6000余萬元,。（略）（略）人民檢察院經(jīng)審查認為,，林某甲等人的行為同時構(gòu)成開設賭場罪和非法經(jīng)營罪，按照想象競合從一重處斷的原則,，應當以處罰較重的非法經(jīng)營罪追究刑事責任,。2019年6月19日，（略）（略）人民檢察院對林某甲等8人以非法經(jīng)營罪提起公訴,。2020年6月18日,，（略）（略）人民法院以非法經(jīng)營罪判處被告人林某甲有期徒刑十二年六個月，并處沒收財產(chǎn)人民幣五千萬元,，對林某乙,、張某等其他7名被告人分別判處有期徒刑二年至七年不等，并處罰金人民幣五萬元至七百萬元不等,。2020年6月22日,，林某甲等人提出上訴。2020年9月14日,，（略）中級人民法院裁定,，駁回上訴,，維持原判。
三,、典型意義
（一）非法“第四方支付”（略）絡犯罪資金流轉(zhuǎn)通道,，危害經(jīng)濟金融安全。非法“第四方支付”平臺為獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
（二）堅持全鏈條打擊,，斬斷非法支付結(jié)算通道。犯罪分子搭建非法“第四方支付”平臺時,，為規(guī)避國家監(jiān)管,，往往會大量收購銀行卡、收款二維碼,、對公賬戶等形成“資金池”,，偽造正常商業(yè)交易層層轉(zhuǎn)賬，以掩蓋犯罪事實,。尤其是對公賬戶可信度高,、交易額度大，更為犯罪分子所青睞,。非法“第四方支付”平臺的存在,，催生了工商資料、對公賬戶,、非銀行支付賬戶買賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,。對此，要堅持源頭管控,、綜合治理,。既要嚴厲打擊非法支付結(jié)算的行為，又要深挖線索,，一體化打擊買賣工商資料,、對公賬戶、非銀行支付賬戶的關(guān)聯(lián)違法犯罪,。對于不構(gòu)成犯罪但違反行政法規(guī)的,，及時移送行政機關(guān)加大行政處罰力度，摧毀整個違法犯罪鏈條,。
（三）依法開立,、使用支付賬戶，自覺防范抵制洗錢風險,。社會公眾要提高法治意識,、風險意識，（略）,、出售工商資料,、對公賬戶等,，否則就要承擔相應法律責任。銀行和非銀行支付機構(gòu)在賬戶開立過程中,，應嚴格遵守國家關(guān)于客戶身份識別,、風險防控和“反洗錢”的各項要求，加強對公賬戶內(nèi)大額資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)管,，有效防范違法犯罪的風險,。

6.吳某等19人
（略）、
侵犯公民個人信息案
一,、基本案情
吳某等人用于作案的手機
2017年11月至2019年8月底,，（略）（（略））實際控制人吳某等人在與多家手機主板生產(chǎn)商合作過程中，將木馬程序植入手機主板內(nèi),。裝有上述主板的手機出售后,，吳某等人通過之前植入的木馬程序控制手機回傳短信，獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
其中,，（略）購買非法獲取：（略）
二,、訴訟過程
2020年11月,，浙江省（略）檢察院提起公訴的吳某等5（略）罪，陳某峰,、管某輝等14人涉嫌侵犯公民個人信息罪一案開庭,。圖為庭審現(xiàn)場,。
2019年12月31日,，浙江（略）公安局將本案移送（略）人民檢察院審查起訴。2020年6月19日,，（略）人民檢察院對吳某等5（略）罪,，對陳某峰、管某輝等14人以侵犯公民個人信息罪提起公訴,。2020年11月18日,，（略）（略）罪分別判處吳某等5名被告人有期徒刑二年至四年六個月不等，并處罰金,；以侵犯公民個人信息罪分別判處陳某峰,、管某輝等14名被告人有期徒刑六個月至三年六個月不等，并處罰金,。
三,、典型意義
（一）（略）絡犯罪日益高發(fā)，獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
（二）依法嚴厲打擊侵犯公民個人信息犯罪,。根據(jù)《最高人民法院,、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》，公民個人信息是指以電子或者其他方式：（略）
（三）提高個人防范意識,，規(guī)范企業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)收集使用,。社會公眾要提高對個人信息的保護意識，不輕易點擊,、下載來源不明的鏈接和程序,，務必在正規(guī)商店購買正規(guī)廠家生產(chǎn)的電子設備，不輕易向外透露個人信息,。相關(guān)部門要加強監(jiān)管,，從網(wǎng)絡硬件的生產(chǎn)、流通,、使用各環(huán)節(jié)規(guī)范數(shù)據(jù)收集,，（略）、APP軟件等收集,、使用公民個人信息的行為,。
7.時某祥等15人
組織、領導傳銷活動案
一,、基本案情
亞泰坊傳銷組織部分會員層級
2017年12月,，時某祥謀劃成立亞泰坊傳銷組織，（略）,。2018年上半年,，時某祥等人通過召開會議、路演,、（略）獎勵制度,，在宣傳過程中假借國家“（略）”政策，虛構(gòu)海外投資項目,，在無任何實際經(jīng)營活動的情況下,，（略）發(fā)行亞泰坊幣，可信度高,、收益高,。投資者如要投資亞泰坊幣，需要通過上線會員推薦并繳納會費,，（略）的會員,。會員按照推薦發(fā)展的順序形成上下層級關(guān)系，可發(fā)展無限層級,，以直接或間接發(fā)展下線會員的投資提成作為主要收益方式：（略）
截至2018年6月11日,，（略）（略）41萬余個、會員層級108層，收取會費共計人民幣6.3億余元,。此外,，2018年4月，（略）組織架構(gòu),，發(fā)展“碼聯(lián)天下”（略）會員,，涉案金額共計人民幣1.8億余元。
二,、訴訟過程
2019年6月,，（略）涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案開庭,。圖為庭審現(xiàn)場,。
2018年10月20日，江蘇省（略）公安局直屬分局以時某祥等15人涉嫌組織,、領導傳銷活動罪,，移送鹽城經(jīng)濟技術(shù)（略）人民檢察院審查起訴；2019年1月15日,，（略）涉嫌組織,、領導傳銷活動罪補充移送審查起訴。2019年2月21日,，（略）以組織,、領導傳銷活動罪提起公訴。2019年11月8日,，鹽城經(jīng)濟技術(shù)（略）人民法院作出一審判決,，以組織、領導傳銷活動罪分別判處時某祥,、趙某寶等15名被告人有期徒刑二年至六年十個月不等,，并處罰金；（略）罰金人民幣三十萬元,；對扣押,、凍結(jié)的違法所得予以沒收、上繳國庫,。宣判后，時某祥等12人提出上訴,。2020年4月23日,，（略）中級人民法院裁定，準許上訴人時某祥等4人撤回上訴,，駁回其他上訴人的上訴,，維持原判。
三、典型意義
（一）（略）絡犯罪,。近年來（略）,，假借國家對外政策，實施違法犯罪活動,，迷惑性很強,，危害性巨大。檢察機關(guān)辦理此類案件,，要堅持“穿透式”審查理念,，結(jié)合行為方式：（略）
（二）準確認定傳銷活動行為本質(zhì)。（略）絡技術(shù)發(fā)展,，（略）絡技術(shù),，作案更加便捷，傳播速度更快,。但歸根結(jié)底,，傳銷的本質(zhì)特征沒有變，仍然是要求參加者繳納會費或購買商品,、服務等方式：（略）
（三）提高風險防范意識,，謹防各類投資陷阱。在層出不窮的新技術(shù),、新概念,、新渠道面前，廣大群眾切忌盲目跟風,。要深入學習國家法律和相關(guān)政策,，充分了解投資項目，合理預期未來收益,，合理控制投資風險,，謹慎作出投資決定，遠離傳銷組織和非法集資活動,，一旦發(fā)現(xiàn)上當受騙,，應立即退出、及時報案,。
8.張某勇,、張某明等25人
開設賭場案
一、基本案情
2018年6月底,，張某勇,、張某明經(jīng)共謀后，以“（略）”的名義,，設立“易淘貨?！笔謾CAPP（略），對外名義上是銷售茶葉、紅酒,、玉石等商品,，（略）絡賭場。張某勇,、張某明各占股50%,，公司下設（略）場部門，每個部門下設經(jīng)理：（略）
（略）招聘60余名業(yè)務員,，使用年輕女性照片作為頭像,，（略）絡即時通訊工具招攬客戶，以“購物即能賺錢”“商城有轉(zhuǎn)購活動”為由,，吸引客戶到“易淘貨?！盇PP進行購物，平臺提前將商品銷售價格調(diào)整為進價的十倍至四十倍,。在客戶下單后,，誘導客戶以其所購的商品作為籌碼進行“轉(zhuǎn)購升級”，即以押大小的方式：（略）
二,、訴訟過程
2018年11月23日,，福建省（略）公安局思明分局以張某勇等25人涉嫌開設賭場罪，移（略）人民檢察院審查起訴,。針對犯罪嫌疑人在偵查階段拒不認罪,，（略）絡購物模式、不具有開設賭場的主觀故意的情況,，（略）站推廣方式：（略）
三,、典型意義
（一）（略）絡賭博本質(zhì)，（略）絡開設賭場犯罪,。近年來,，網(wǎng)絡賭博犯罪日益多發(fā)隱蔽，手段花樣翻新,。（略）,，（略）上購物、網(wǎng)絡游戲等“幌子”,，接受投注,，吸引社會公眾參與賭博。此類犯罪模式新穎,，隱蔽性更強,，賭客參與便利，危害性更大,。要透過犯罪行為表象，通過對其運營模式、盈利手段,、資金流向等的分析,，認定賭博、開設賭場犯罪本質(zhì),，依法從嚴懲處,；敦促涉案人員主動退贓，不讓犯罪分子從犯罪活動中獲利,，（略）絡賭博犯罪活動,。
（二）樹立正確的價值觀財富觀，（略）絡賭博,。賭博是社會毒瘤,。廣大民眾要堅持勤勞致富、依法致富的理念,，切勿心存幻想?yún)⑴c賭博,。（略）絡賭博形式和營銷手段時，要擦亮雙眼,，分清正規(guī)的購物,、（略）與以購物、（略）站,，正常娛樂活動和聚眾賭博的界限,。一旦誤入歧途，輕則遭受財產(chǎn)損失,，重則傾家蕩產(chǎn),，甚至可能構(gòu)成犯罪。
（三）（略）站軟件的監(jiān)管,。（略）站,、（略）等各類APP軟件、小程序的日常監(jiān)管,，（略）要加強技術(shù)管控,，準確識別新型違法犯罪形式，及時處理舉報線索,，（略）為犯罪分子所利用,，侵害社會公眾利益，敗壞社會風氣,。

9.溫某龍等23人敲詐勒索案
一,、基本案情
2017年起，溫某龍糾集林某浩,、（略）（（略））（略）,，（略）絡“套路貸”活動,。（略）均有完整的規(guī)章制度、工資獎勵機制,，人員分工明確,，組織架構(gòu)嚴密，設客服組,、風控組,、財務組、催收組等部門,，在實施犯罪過程中逐漸形成惡勢力犯罪集團,。
（略）內(nèi)部分工明確，首先由客服組獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
2017年2月至2018年8月,，（略）在實施上述“套路貸”犯罪過程中，共放款3萬余筆,，累計放款人民幣1.22億余元,，非法獲利人民幣1867萬余元。個別被害人因欠款被“軟暴力”催收而精神崩潰喝農(nóng)藥自殺,，因發(fā)現(xiàn)及時得以救治,。在公安機關(guān)抓捕犯罪集團過程中，（略）公安局桐城派出所輔警林某向個別集團成員透露抓捕信息,，通風報信,、妨害抓捕。
二,、訴訟過程
2019年10月,，福建省（略）檢察院提起公訴的溫某龍等23人涉嫌敲詐勒索罪一案開庭。圖為庭審現(xiàn)場,。
2019年10月,，福建省（略）檢察院提起公訴的溫某龍等23人涉嫌敲詐勒索罪一案開庭。圖為公訴人宣讀起訴書,。
2018年12月26日,，福建省（略）公安局將本案移送（略）人民檢察院審查起訴。檢察機關(guān)重點圍繞“惡勢力”“犯罪集團”“犯罪金額”等問題梳理,、審查證據(jù),，追捕追訴6名集團成員。深挖“保護傘”,，發(fā)現(xiàn)（略）公安局桐城派出所輔警林某向該惡勢力集團個別成員透露抓捕信息,，及時將線索移交（略）掃黑辦及（略）監(jiān)察委。2019年6月6日,，（略）人民檢察院對林某以幫助犯罪分子逃避處罰罪提起公訴,。同年7月2日,，（略）人民檢察院對溫某龍等23人以敲詐勒索罪提起公訴。
2019年8月19日,，（略）人民法院以幫助犯罪分子逃避處罰罪判處林某有期徒刑八個月,。同年10月29日,，（略）人民法院作出一審判決,，以敲詐勒索罪分別判處溫某龍、林某浩,、朱某常等23名被告人有期徒刑一年至十三年不等,，并處罰金。
三,、典型意義
（一）（略）絡“套路貸”犯罪,，維護社會秩序?！疤茁焚J”犯罪利用被害人急需用錢的心理和防范意識薄弱的特點,，誘騙或迫使被害人簽訂協(xié)議，通過制造銀行流水,、銷毀還款證據(jù),、單方肆意認定違約、惡意壘高借款金額等方式：（略）
（二）精準發(fā)力“破網(wǎng)打傘”,，（略）絡“套路貸”生存土壤,。（略）絡“套路貸”案件時，通過排查言詞證據(jù),、聊天記錄,、資金流水等方式：（略）
（三）準確識別正當民間借貸和非法“套路貸”，維護自身合法權(quán)益,。（略）絡貸款融資業(yè)務時,，不應僅僅關(guān)注貸款的便利性，更應關(guān)注貸款的合法性,、安全性,，拒絕高利貸，抵制預先收集通訊錄信息,、索要個人不雅照等非法放貸行為,。發(fā)現(xiàn)被“套路”后，應及時報警,，注意收集借款合同,、銀行交易記錄、聊天記錄,、催收錄音等證據(jù),，積極協(xié)助司法機關(guān)偵破案件,。
10.董某瀾販賣毒品案
一、基本案情
2019年8月,，為了販賣毒品牟利,，董某瀾（略）暫住地，通過VPN軟件和境外專用瀏覽器登錄“暗網(wǎng)”網(wǎng)站獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
二,、訴訟過程
（略）檢察院第四分院檢察官辦理董某瀾涉嫌販賣毒品罪一案。
2019年10月28日,，（略）（略）公安局以董某瀾涉嫌販賣毒品罪,，移（略）人民檢察院審查起訴。同年11月25日,，（略）（略）人民檢察院將案件報送至（略）人民檢察院第四分院審查起訴,。檢察機關(guān)通過對董某瀾手機中軟件安裝使用情況、快遞收貨電話,、通話記錄,、乘車車票、行動軌跡等客觀證據(jù)進行審查,，前述證據(jù)與被告人供述,、證人證言等相互印證，形成證據(jù)鎖鏈,，足以認定董某瀾通過“暗網(wǎng)”購買冰毒并欲販賣的犯罪事實,。2020年1月9日，（略）人民檢察院第四分院以販賣毒品罪對董某瀾提起公訴,。2020年1月21日,，（略）第四中級人民法院作出一審判決，以販賣毒品罪判處被告人董某瀾有期徒刑十五年,，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣二萬元,。
三、典型意義
（一）“暗網(wǎng)”滋生大量違法犯罪,，加強嚴格管控,。“暗網(wǎng)”通過專門瀏覽器和特定配置才能訪問,，其中存在著大量毒品,、槍支、人體器官,、淫穢物品等信息,，（略），危害性極大,?！鞍稻W(wǎng)”交易大量使用虛擬貨幣支付以避開監(jiān)管,，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)層層加密，匿名程度很高,，容易成為違法犯罪的“避風港”,。打擊治理“暗網(wǎng)”違法犯罪活動，需要強化源頭管控,，尤其加強對VPN軟件和非法瀏覽器交易,、使用的監(jiān)管，防止被用于非法活動,，（略）絡犯罪的信息流和接觸通道,。
（二）（略）絡毒品犯罪。近年來,，（略）絡實施的毒品犯罪數(shù)量逐年增加，且日益呈現(xiàn)出線上與線下,、境內(nèi)與境外相結(jié)合等特征,。（略）絡毒品犯罪變化，（略）,，（略）的證據(jù)體系,，注重挖掘電子數(shù)據(jù)，運用間接證據(jù)形成證據(jù)鎖鏈,，梳理販毒方式：（略）
11.貴州省（略）人民檢察院
（略）
不正當競爭行為行政公益訴訟案
一,、基本案情
2020年初，（略）服務,。（略）經(jīng)營,，（略）將對其作下線處理，或提高服務費收取標準,、下調(diào)星級指數(shù),、通過技術(shù)手段限制交易，強制商家在某甲和某乙之間進行“二選一”,，以此方式：（略）
二,、檢察履職過程
貴州省（略）檢察院檢察官在餐飲店調(diào)查取證。
2020年4月,，貴州省（略）人民檢察院（以下簡稱（略）院）經(jīng)群眾舉報獲悉該案線索后,，依法立案進行調(diào)查核實。檢察機關(guān)經(jīng)審查認為,，本案中的“二選一”行為既破壞了公平競（略）場秩序,，（略）絡餐飲經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益，侵害了社會公共利益,。2020年5月28日,，（略）院向（略）市場監(jiān)督管理局發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議,，（略）代理商涉嫌實施不正當競爭行為查證后依法處理，（略）存在的不正當競爭違法行為開展全面排查整治,。
2020年6月,，（略）代理商開展行政約談。
（略）市場監(jiān)督管理局收到檢察建議后,，隨即召開專題會議研究部署,，成立專項執(zhí)法調(diào)查組展開調(diào)查。2020年6月12日,，（略）代理商開展行政約談,，送達行政告誡書，要求其對照《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國電子商務法》等相關(guān)法律法規(guī)盡快自行整改,，并督促某甲,、（略）代理商共同簽訂了《關(guān)于促進（略）網(wǎng)絡餐飲服務經(jīng)營健康有序發(fā)展的聯(lián)合聲明》。
2020年6月底,，（略）院開展跟進監(jiān)督,，（略）企業(yè)及部分商戶和消費者進行回訪，（略）商戶上線情況,，（略）代理商已經(jīng)取消“二選一”相關(guān)不合理限制,，（略）的上線商戶量上升至與某甲商戶量持平，公平競（略）場秩序和相關(guān)主體的合法權(quán)益得到保障,。為鞏固治理成效,，（略）企業(yè)開展守法合規(guī)培訓。檢察官通過以案釋法,，闡述了不正當競爭等（略）場秩序行為造成的不利后果及面臨的法律責任,，倡導企業(yè)在合法經(jīng)營情況下，創(chuàng)新活力,、良性競爭,，以優(yōu)質(zhì)、高效的服務贏得廣大商戶和消費者的信賴,，實現(xiàn)多贏共贏,。
三、典型意義
（一）（略）不正當競爭行為,，維護社會公共利益,。“（略）+餐飲服務”新業(yè)態(tài)的誕生,，既促進了餐飲業(yè)的新發(fā)展,，也為消費者提供了更多便利。特別在疫情期間，（略）無接觸式服務的優(yōu)勢更加凸顯,。（略）利用服務協(xié)議,、交易規(guī)則、技術(shù)等手段強制經(jīng)營者“二選一”,，損害經(jīng)營者和消費者等多方主體合法權(quán)益,。檢察機關(guān)堅持“（略）”的司法理念，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能,，（略）“二選一”不正當競爭行為,，通過行政公益訴訟督促行政機關(guān)依法加強監(jiān)管，促進公平（略）場秩序的維護,，切實增強人民群眾的獲得感,。
（二）積極穩(wěn)妥拓展公益訴訟案件范圍，（略）空間經(jīng)濟秩序,。（略）的不正當競爭行為開展公益訴訟監(jiān)督,，是切實落實黨的十九屆四中全會關(guān)于“拓展公益訴訟案件范圍”要求，（略）治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要舉措,。目前,，已有18（略）領域探索公益訴訟實踐。檢察機關(guān)作為公共利益代表,，要充分履行公益訴訟檢察職能，通過訴前檢察建議,、支持起訴,、提起公益訴訟等方式：（略）
（三）（略）社會責任，推動公平競爭,。（略）企業(yè)在經(jīng)營活動中,，應遵循公平競（略）場法則，強化內(nèi)部合規(guī)管理,，不能（略）場規(guī)模,、技術(shù)、數(shù)據(jù),、資本等優(yōu)勢,，限制和排斥競爭，損害經(jīng)營者和消費者的利益,。市場經(jīng)營者和消費者發(fā)現(xiàn)存在不正當競爭或者壟斷行為時,，要積極向相關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)舉報、投訴,，向檢察機關(guān)反映情況,，依法維護自身合法權(quán)益，維護（略）場秩序。
來源：最高人民檢察院