（略）預重整案
關于公開招募意向投資人的公告

（略）之一《決定書》,，（略）擔任本案預重整臨時管理人(以下簡稱管理人),。
為更好地推進重整工作，依法確保程序公開,、公平,、公正，切實維護債權人,、債務人的利益，更好地實現(xiàn)重整程序的社會價值,，管理人就公開招募預重整意向投資人事宜公告如下：
一,、企業(yè)概況
（一）基本情況
企業(yè)名稱：（略）
（略）
統(tǒng)一社會信用代碼
（略）774220H
法定代表人
吳仕祺
成立日期
（略）
企業(yè)類型
（略）（自然人投資或控股）
營業(yè)期限
（略）至無固定期限
注冊資本
1520萬元人民幣
登記狀態(tài)
存續(xù)（在營、開業(yè),、在冊）
登記機關
（略）市場監(jiān)督管理局
住所
（略）區(qū)
經(jīng)營范圍
花崗石開采（采礦許可證有效期至2022年11月28日止）,。銷售花崗石；石材加工,；建材批發(fā),。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
（二）股東及出資信息
（略）共有4位股東,，持股比例均為25%,。
（略）
股東名稱：（略）
持股比例
認繳出資額
認繳出資日期
1
王紅
25%
380萬元人民幣
（略）
2
王建忠
25%
380萬元人民幣
（略）
3
莊學林
25%
380萬元人民幣
（略）
4
吳錫揚
25%
380萬元人民幣
（略）
二、（略）核心資產(chǎn)
土地使用權,。位于（略）,，面積56803.30㎡，土地性質(zhì)工業(yè)用地,。
廠房,。位于（略），面積12852.69㎡,，無產(chǎn)權證,。
采礦權許可證,。（略）草場大凹子花崗石礦，證號C（略）（略）,，面積0.352平方公里,，有效期限為2013年8月20日-2022年11月28日。
三,、引進預重整投資人的目的
管理人在現(xiàn)階段開展引進意向投資人的工作,，（略）預重整工作，讓投資人充分參與程序,，協(xié)同落實草場大凹子花崗石礦采礦權許可證延續(xù)辦理工作,，為重整成功奠定基礎。
四,、引進預重整投資人原則
管理人將按本公告明確的同等條件接受意向投資人的申請材料,。意向投資人招募工作結(jié)束后，管理人將以“產(chǎn)業(yè)協(xié)同,、實力雄厚,、解決實際問題、綜合評比”的原則,，從報名的意向投資人中確定預重整投資人,。
五、報名須知與條件
(一)報名須知
1.本招募公告非要約文件,，不具有投資協(xié)議的約束性效力,，不能替代意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人需自主決策,，自行承擔一切投資風險,。
2.管理人將在本次招募意向投資人的基礎上，（略）的實際情況與意向投資人進行公平溝通,、磋商,，最終選定預重整投資人。
(二)報名條件
報名的意向投資人應當具備如下基本條件：
1.依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,，具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽,，報名主體及其股東、高管未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費措施,，不存在尚未履行完畢的生效裁判文書確定的大額債務,。
2.意向投資人具有相關工礦行業(yè)布局規(guī)劃，已組建與之匹配的團隊,。
3.意向投資人需按本公告要求向管理人繳納相關費用,。
4.兩個或兩個以上的意向投資人可聯(lián)合參與投資，但至少一個意向投資人需符合上述條件。
5.管理人根據(jù)案件需要,在本公告發(fā)布后認為意向投資人應符合的其他條件,，可以補充確定,，補充確定的條件對所有意向投資人均適用。
六,、報名
（一）報名時間
意向投資人可自本公告發(fā)布之日起與管理人聯(lián)系報名,，報名時間截止至2024年12月24日17:00。
（二）報名地點：（略）
意向投資人應在報名截止時間前向管理人郵寄或現(xiàn)場提交書面報名材料,，逾期視為未報名,。
郵寄或現(xiàn)場提交地址：（略）
（三）報名材料
1.參與投資的意向書。(附件一)
2.意向投資人簡介：含基本主體信息,、股權結(jié)構,、主營業(yè)務、歷史沿革,、組織架構,、資產(chǎn)負債、（略）的優(yōu)勢等,。如為聯(lián)合意向投資人,，需說明各主體的角色分工、權利義務等,，聯(lián)合意向投資人相互之間應承擔連帶責任,。
3.意向投資人的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人/負責人身份證明書原件,、授權委托書原件及受托人身份證復印件,。
4.意向投資人送達地址：（略）
5.保密承諾函。(見附件三)
上述報名材料紙質(zhì)版應提交一式三份,，每份均應加蓋意向投資人公章并由法定代表人/負責人/授權代表簽字,。如為聯(lián)合意向投資人的,，每個意向投資人均需按要求在報名材料上簽章,。
七、盡職調(diào)查
意向投資人報名后支付100萬元保密保證金可開展盡職調(diào)查,，盡職調(diào)查的期限與報名期限一致,，管理人將配合開展相關盡職調(diào)查工作，盡職調(diào)查所產(chǎn)生的費用由意向投資人自行承擔,。意向投資人報名后不需要開展盡職調(diào)查的,，無需向管理人繳納保密保證金。
意向投資人對于從管理人處獲知的,、尚未以任何形式公開披露的信息,，不得泄露給第三方，若違反保密義務的，管理人有權按照《保密承諾函》依法追究其法律責任,。,。在意向投資人開展盡職調(diào)查工作期間，應遵守管理人的工作要求,，且管理人亦有權組織對意向投資人進行調(diào)查,，核查其資信情況、履約能力等條件,。
八,、投資方案
（一）提交期限及方式：（略）
在報名期限屆滿后10日內(nèi)（即2025年1月3日17：00前），意向投資人向管理人遞交紙質(zhì)《投資方案》一式三份,，并予以密封,。提交方式：（略）
（二）投資方案內(nèi)容
（略）的預重整進程，（略）的重整價值,，保護債權人合法權益,，（略）的重整價值、采礦權許可證延續(xù)辦理,、償債方案等方面制作投資方案,，并確保方案具有可行性，能夠有效執(zhí)行,。
九,、確定預重整投資人
當有兩家以上的意向投資人均提交了《投資方案》時，管理人將組織評審委員會對《投資方案》進行審查,，在綜合評比的基礎上,，征詢受理預重整的人民法院、屬地人民政府的意見,，選定最終的預重整投資人,。若僅有一家意向投資人的，則直接確定為預重整投資人,。
繳納了保密保證金但并未被確定為預重整投資人,，管理人將在報名期限屆滿后20日內(nèi)一次性向其無息退還保密保證金（如有）。
十,、重整投資人身份確定
在預重整程序中,，管理人依據(jù)《投資方案》與預重整投資人簽訂《意向投資協(xié)議》，協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)預重整投資人繳納500萬元履約保證金至管理人賬戶（已繳納的保密保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金）后,，管理人制作《預重整方案》提交預重整債權人大會表決,。
預重整債權人大會表決通過《預重整方案》后，管理人將向人民法院申請本案由預重整程序轉(zhuǎn)入重整程序,，人民法院裁定批準進入重整程序后《預重整方案》中確定的預重整投資人自動轉(zhuǎn)為重整投資人,。
重整投資人須在《重整計劃(草案)》被人民法院裁定批準生效后,，方能確定為最終的重整投資人。
十一,、履約保證金
（一）出現(xiàn)以下任一情形的,，管理人有權不予退還預重整投資人繳納的履約保證金并取消其資格，另行選定投資人：
1.預重整投資人提交虛假資料,；
2.簽訂《意向投資協(xié)議》后,，拒不與管理人就預重整方案內(nèi)容進行進一步磋商和溝通；
3.違反《意向投資協(xié)議》約定的,。
（二）履約保證金的返還及轉(zhuǎn)化
1.履約保證金繳存期間不計息,。
2.預重整債權人會議表決未通過《預重整方案》且預重整投資人又明確表示放棄參與投資的，確認放棄后管理人將按照《意向投資協(xié)議》約定返還履約保證金,。
3.（略）進入重整程序,，或進入重整程序后《重整計劃（草案）》未通過債權人會議表決，或人民法院未予裁定批準《重整計劃（草案）》等原因?qū)е聼o法重整的,，管理人將于相關情形發(fā)生后按照《意向投資協(xié)議》約定返還履約保證金,。
4.《重整計劃（草案）》被人民法院裁定批準后，履約保證金自動轉(zhuǎn)為投資款的一部分,。
十二,、特別提醒
1、本案意向投資人招募公告發(fā)布時,，（略）的財務和債權債務進行審計,、（略）的資產(chǎn)進行評估，因此,，（略）的風險由各意向投資人自行承擔,。
2、本案確定了預重整投資人后,，（略）的財務和債權債務進行審計,、（略）的資產(chǎn)進行評估，評估,、審計費用須由預重整投資人先行墊付,。管理人有權根據(jù)評估、審計報告決定是否要求預重整投資人遞交新的《投資方案》,。
3,、（略）的采礦許可證已過期數(shù)年,，是否能成功辦理采礦許可證的延期,，不能作為投資人投資的前提條件。
十三,、其他事項
本公告由管理人編制,，解釋權歸屬于管理人,，本公告如有未盡事宜，管理人有權作出補充說明,。
特此公告,。

（略）預重整臨時管理人
二O二四年十二月十一日