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2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二〇二四年八月
中國(guó)中鐵2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
目錄
議案一：（略）第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案...1
議案二：（略）第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案.........5
中國(guó)中鐵2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一：（略）第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案
各位股東及股東代表：（略）第五屆董事會(huì)任期已屆滿,，根據(jù)《公司法》,、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則》（試行）中董事會(huì)成員構(gòu)成相關(guān)規(guī)定,，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《（略）治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《股（略）-規(guī)范運(yùn)作》和香港聯(lián)合交易所《證（略）規(guī)則》中關(guān)于董事會(huì)成員組成和設(shè)置董事會(huì)多元化政策的相關(guān)監(jiān)管要求，公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事建議方案如下：1.（略）第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事,；2.（略）第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事；3.（略）第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事,；4.（略）第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。
以上人員任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止,，任期三年,。
附件：第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷以上議案，請(qǐng)予審議,。
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附件：第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷
1.陳云先生,，無(wú)曾用名/別名，61歲,，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外居留權(quán)，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,、高級(jí)工程師,，（略）董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事,、黨委書記,，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任、提名委員會(huì)主任,，同時(shí)任中鐵工董事長(zhǎng),、黨委書記。（略）黨委常委,，（略）副總經(jīng)理：（略）
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港系航道工程專業(yè)并獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位,，后畢業(yè)于清華大學(xué)并獲得工商管理碩士學(xué)位。
2.陳文健先生,，無(wú)曾用名/別名,，52歲，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外居留權(quán),，正高級(jí)工程師，（略）總裁,、執(zhí)行董事,、黨委副書記，董事會(huì)安全健康環(huán)保委員會(huì)主任,，同時(shí)任中鐵工總經(jīng)理：（略）
3.王士奇先生,，無(wú)曾用名/別名，58歲,，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外居留權(quán),，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師,，（略）執(zhí)行董事,、黨委副書記、工會(huì)主席,，同時(shí)任中鐵工職工董事,、黨委副書記、工會(huì)主席,、黨校校長(zhǎng),。2009
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年2月至2014年4月任中央紀(jì)委案件審理室副局級(jí)紀(jì)律檢查員、監(jiān)察專員,。（略）黨委常委,、紀(jì)委書記，中鐵工黨委常委,、紀(jì)委書記,；（略）黨委常委、紀(jì)委書記,，中鐵工黨委副書記,；（略）黨委副書記，中鐵工黨委副書記,；（略）執(zhí)行董事,、黨委副書記，中鐵工黨委副書記,、黨校校長(zhǎng),；（略）執(zhí)行董事、黨委副書記,、工會(huì)主席,，中鐵工職工董事、黨委副書記,、工會(huì)主席,、黨校校長(zhǎng)。王先生畢業(yè)于中共中央黨校政治法律專業(yè),。
4.文利民先生,，無(wú)曾用名/別名，58歲,，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外居留權(quán)，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師,。（略）非執(zhí)行董事,，（略）外部董事、（略）外部董事,。（略）總會(huì)計(jì)師,；（略）監(jiān)事會(huì)主席；（略）總會(huì)計(jì)師,、黨組成員,；（略）總會(huì)計(jì)師、黨組成員,；（略）外部董事、（略）外部董事,。（略）非執(zhí)行董事,。文先生畢業(yè)于北京水利電力經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)會(huì)專業(yè)并獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，后畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)并獲高級(jí)工商管理碩士學(xué)位,。
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議案二：（略）第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
各位股東及股東代表：（略）第五屆董事會(huì)任期已屆滿,，根據(jù)《公司法》、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則》（試行）中董事會(huì)成員構(gòu)成相關(guān)規(guī)定,，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《（略）治理準(zhǔn)則》《（略）獨(dú)立董事管理辦法》,、上海證券交易所《股（略）-規(guī)范運(yùn)作》和香港聯(lián)合交易所《證（略）規(guī)則》中關(guān)于董事會(huì)成員組成和設(shè)置董事會(huì)多元化政策的相關(guān)監(jiān)管要求，公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事建議方案如下：1.（略）第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事,；2.（略）第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事;3.（略）第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事,。
以上人員任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止，任期三年,。
修龍,、孫力實(shí)、屠海鳴三名獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人均已獲得上海證券交易所獨(dú)立董事資格審查無(wú)異議通過(guò),。
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附件：第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷
以上議案,，請(qǐng)予審議。
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附件：第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷
1.修龍先生,，曾用名修瓏,，67歲，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外居留權(quán),，高級(jí)工程師，研究員,，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家,，（略）獨(dú)立非執(zhí)行董事，（略）外部董事，兼任中國(guó)建筑學(xué)會(huì)理事長(zhǎng),。2007年1月至2017年12月任中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng),、黨委副書記，2014年兼任中國(guó)建設(shè)科技集團(tuán)董事長(zhǎng),；（略）黨委書記,、董事長(zhǎng)，（略）黨委書記,、董事長(zhǎng),；2016年至今兼任中國(guó)建筑學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)；（略）外部董事,。（略）獨(dú)立非執(zhí)行董事,。修先生畢業(yè)于哈爾濱建筑工程學(xué)院工程學(xué)院工業(yè)與民用建筑專業(yè)并獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位、結(jié)構(gòu)工程專業(yè)并獲得碩士學(xué)位,。
2.孫力實(shí)女士,，無(wú)曾用名/別名，62歲,，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,，1984年7月參加工作,。歷任物資部供應(yīng)管理司管理處副主任科員、主任科員,、副處長(zhǎng),，國(guó)內(nèi)貿(mào)易部辦公廳部長(zhǎng)辦公室秘書、財(cái)會(huì)司綜合處處長(zhǎng),，國(guó)務(wù)院稽察特派員總署稽查察特派員,，國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)正處級(jí)專職監(jiān)事、辦事處副主任（副局級(jí)）,，（略）黨委副書記,、紀(jì)委書記，（略）黨委副書記,、紀(jì)委書記,，（略）黨委副書記、黨委常委,。（略）董事,、職工董事、黨委副書記,、紀(jì)委書記,、工會(huì)主席；（略）副書記、
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紀(jì)委書記,；（略）副書記,、職工董事、工會(huì)主席,；（略）外部董事,。孫女士畢業(yè)于遼寧財(cái)經(jīng)學(xué)院物資管理專業(yè)并獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，后畢業(yè)于北京理工大學(xué)工業(yè)工程專業(yè)并獲得工程碩士學(xué)位,。
3.屠海鳴先生,，無(wú)曾用名/別名，62歲,，中國(guó)香港籍,，現(xiàn)任全國(guó)政協(xié)港澳臺(tái)僑委員會(huì)副主任、第十四屆全國(guó)政協(xié)委員,，香港新時(shí)代發(fā)展智庫(kù)主席,。屠先生1983年參加工作，歷任上海解放日?qǐng)?bào)記者,、香港《繁榮》雜志總編輯。（略）董事長(zhǎng),、總經(jīng)理：（略）
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