A股代碼：601390A股簡稱：（略）：臨（略）H股代碼：00390H股簡稱：中國中鐵
（略）第五屆董事會第四十三次會議決議公告
（略）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。
一,、（略）（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第四十三次會議〔屬2024年第6次臨時會議（2024年度總第8次）〕通知和議案等書面材料于2024年7月23日以專人及發(fā)送電子郵件方式：（略）
二,、董事會會議審議情況經(jīng)過有效表決,，會議審議通過了以下議案：（一）審議通過《關(guān)于修訂<（略）董事,、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理規(guī)定>的議案》。
表決結(jié)果：7票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。修訂后的（略）站,。
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（二）審議通過《（略）副總裁職務(wù)的議案》,，（略）副總裁職務(wù)。公司第五屆董事會提名委員會第七次會議審議通過了本議案,，會議認為,，本次高級管理人員的解聘程序完備,，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。表決結(jié)果：7票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。
劉寶龍先生任職期間,，忠實誠信,、勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做出了重要貢獻,。（略）發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝,。
（三）審議通過《（略）副總裁的議案》，（略）副總裁,，聘期自本次董事會通過之日起至第五屆董事會完成換屆之日止,。公司第五屆董事會提名委員會第七次會議審議通過了本議案，會議認為,，黃超先生不存在《公司法》（略）高級管理人員的情形,，亦不存在《（略）自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.2.（略）高級管理人員的情形，（略）副總裁職責(zé)所必需的專業(yè)知識及工作經(jīng)驗,。
表決結(jié)果：7票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。
黃超先生,，無曾用名/別名，47歲,，中國國籍,，無境外居留權(quán)，中共黨員,，正高級工程師。黃先生于1999年參加工作,，歷任鐵一院助理工程師,、團委機關(guān)工作部副部長、團委副書記,、團委書記,，（略）運輸處副處長、黨總支書記,、處長,。（略）副院長；2019年12月至2021年8月任中鐵第五
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（略）黨委副書記,、董事,、院長,；（略）黨委書記、董事長,；（略）（以下簡稱“中鐵工”）黨委常委,；（略）副總裁。黃先生畢業(yè)于北方交通大學(xué)交通運輸專業(yè)并獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位,，后取得西南交通大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位,、工學(xué)博士學(xué)位。
（四）審議通過《（略）第六屆董事會執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事候選人的議案》,，同意中鐵工提名陳云,、陳文健、（略）第六屆董事會執(zhí)行董事候選人,（略）第六屆董事會非執(zhí)行董事候選人,。（略）股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止,，任期三年。（略）2024年第一次臨時股東大會審議,。公司第五屆董事會提名委員會第七次會議審議通過了本議案,，會議認為，提名的三位執(zhí)行董事和一位非執(zhí)行董事候選人不存在《公司法》（略）董事的情形,，亦不存在《（略）自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.2.（略）董事的情形,，（略）董事的資格。表決結(jié)果：7票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。
陳云先生,，無曾用名/別名,，61歲，中國國籍,，無境外居留權(quán),，正高級經(jīng)濟師、高級工程師,，（略）董事長,、執(zhí)行董事、黨委書記,，董事會戰(zhàn)略委員會主任,、提名委員會主任，同時任中鐵工董事長,、黨委書記,。
（略）黨委常委，（略）副總經(jīng)理：（略）
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任中國交通建設(shè)集團黨委常委,，（略）黨委常委,、副總經(jīng)理：（略）
陳文健先生,，無曾用名/別名，52歲,，中國國籍,，無境外居留權(quán)，正高級工程師,，（略）總裁,、執(zhí)行董事、黨委副書記,，董事會安全健康環(huán)保委員會主任,，同時任中鐵工總經(jīng)理：（略）
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事業(yè)部總經(jīng)理：（略）
王士奇先生，無曾用名/別名,，58歲,，中國國籍，無境外居留權(quán),，正高級經(jīng)濟師,、高級政工師，（略）執(zhí)行董事,、黨委副書記,、工會主席，同時任中鐵工職工董事,、黨委副書記,、工會主席、黨校校長,。2009年2月至2014年4月任中央紀委案件審理室副局級紀律檢查員,、監(jiān)察專員。（略）黨委常委,、紀委書記,，中鐵工黨委常委、紀委書記,；（略）黨委常委,、紀委書記，中鐵工黨委副書記,；（略）黨委副書記，中鐵工黨委副書記,；（略）執(zhí)行董事,、黨委副書記，中鐵工黨委副書記,、黨校校長,；（略）執(zhí)行董事,、黨委副書記、工會主席,，中鐵工職工董事,、黨委副書記、工會主席,、黨校校長,。王先生畢業(yè)于中共中央黨校政治法律專業(yè)。
文利民先生,，無曾用名/別名,，58歲，中國國籍,，無境外居留權(quán),，高
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級會計師，注冊會計師,。（略）非執(zhí)行董事,，（略）外部董事、（略）外部董事,。（略）總會計師,；（略）監(jiān)事會主席；（略）總會計師,、黨組成員,；（略）總會計師、黨組成員,；（略）外部董事,、（略）外部董事。（略）非執(zhí)行董事,。文先生畢業(yè)于北京水利電力經(jīng)濟管理學(xué)院財會專業(yè)并獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位,，后畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)并獲高級工商管理碩士學(xué)位。
（五）審議通過《（略）第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人的議案》,，同意中鐵工提名修龍,、孫力實、（略）第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人,（略）股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止,，任期三年,。（略）2024年第一次臨時股東大會審議。公司第五屆董事會提名委員會第七次會議審議通過了本議案,，會議認為,，提名的三位獨立董事候選人不存在《公司法》（略）董事的情形，亦不存在《（略）自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.2.（略）董事的情形，（略）董事的資格,，同時符合中國證監(jiān)會《（略）獨立董事管理辦法》關(guān)于獨立董事獨立性的要求,，符合香港聯(lián)合交易所關(guān)于獨立非執(zhí)行董事獨立性的相關(guān)規(guī)定。（略）連續(xù)任職超過6年,，也未在境（略）
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（略）擔(dān)任獨立董事超過三家,，擁有足夠的時間和精力有效履行獨立董事職責(zé)。（略）董事會成員,，（略）完成董事性別多元化的監(jiān)管要求,，其具備適當?shù)臅嫾跋嚓P(guān)財務(wù)管理經(jīng)驗，符合上海證券交易所及香港聯(lián)合交易所對會計專業(yè)人士的相關(guān)要求,。
表決結(jié)果：7票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。
修龍先生,，曾用名修瓏，67歲,，中國國籍,，無境外居留權(quán)，高級工程師,，研究員,，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，（略）獨立非執(zhí)行董事,，（略）外部董事,，兼任中國建筑學(xué)會理事長。2007年1月至2017年12月任中國建筑設(shè)計研究院院長,、黨委副書記,，2014年兼任中國建設(shè)科技集團董事長；（略）黨委書記,、董事長,，（略）黨委書記、董事長,；2016年至今兼任中國建筑學(xué)會理事長,；（略）外部董事。（略）獨立非執(zhí)行董事,。修先生畢業(yè)于哈爾濱建筑工程學(xué)院工程學(xué)院工業(yè)與民用建筑專業(yè)并獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位,、結(jié)構(gòu)工程專業(yè)并獲得碩士學(xué)位。
孫力實女士,，無曾用名/別名,，62歲,，中國國籍，無境外居留權(quán),，高級經(jīng)濟師，1984年7月參加工作,。歷任物資部供應(yīng)管理司管理處副主任科員,、主任科員、副處長,，國內(nèi)貿(mào)易部辦公廳部長辦公室秘書,、財會司綜合處處長，國務(wù)院稽察特派員總署稽查察特派員,，國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會正處級專職監(jiān)事,、辦事處副主任（副局級），（略）黨委副書記,、紀委書記,，（略）黨委副書記、紀委書記,，（略）黨委副書記,、黨委常委。2005年8月至2015年5月
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（略）董事,、職工董事,、黨委副書記、紀委書記,、工會主席,；（略）副書記、紀委書記,；（略）副書記,、職工董事、工會主席,；（略）外部董事,。孫女士畢業(yè)于遼寧財經(jīng)學(xué)院物資管理專業(yè)并獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，后畢業(yè)于北京理工大學(xué)工業(yè)工程專業(yè)并獲得工程碩士學(xué)位,。
屠海鳴先生,，無曾用名/別名，62歲,，中國香港籍,，現(xiàn)任全國政協(xié)港澳臺僑委員會副主任、第十四屆全國政協(xié)委員,，香港新時代發(fā)展智庫主席,。
屠先生1983年參加工作,，歷任上海解放日報記者、香港《繁榮》雜志總編輯,。（略）董事長,、總經(jīng)理：（略）
（六）審議通過《（略）2024年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開2024年第一次臨時股東大會,，具體召開時間由董事會秘書根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定確定并及時發(fā)出股東大會通知,，同時做好股東大會籌備工作。
表決結(jié)果：7票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。
特此公告,。
（略）董事會2024年7月30日
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