項(xiàng)目名稱:
(略)
(略)項(xiàng)目
(略)
N0109QT240065
掛牌起始日期
2024年7月10日
掛牌截止日期
2024年7月23日
掛牌期滿,,如未征集到意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方
掛牌期滿后如未征集到意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方,,不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),,最多延長(zhǎng)2個(gè)周期,。
項(xiàng)目概況
收購(gòu)方
基本情況
企業(yè)名稱:
(略)
(略)
注冊(cè)地(住所)
(略)財(cái)政局
(略)類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))
(略)(國(guó)有獨(dú)資)
法定代表人
馬春明
成立時(shí)間
(略)
注冊(cè)資本(萬(wàn)元)
80037.53
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/
(略)
(略)MA0PTD0E89
所屬行業(yè)
房屋建筑業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍
建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;建筑勞務(wù)分包;河道采砂;礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采;第二、三類監(jiān)控化學(xué)品和第四類監(jiān)控化學(xué)品中含磷,、硫,、氟的特定有機(jī)化學(xué)品生產(chǎn);建筑用石加工;建筑材料銷售;礦物洗選加工;非金屬礦物制品制造;非金屬礦及制品銷售;技術(shù)玻璃制品制造;技術(shù)玻璃制品銷售;工程管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));土地整治服務(wù);土石方工程施工;土地使用權(quán)租賃;園林綠化工程施工;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);水土流失防治服務(wù);基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造);化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)
職工人數(shù)
6
收購(gòu)方目前股權(quán)結(jié)構(gòu)
(略)
前十位股東名稱:
(略)
持股比例(%)
1
(略)國(guó)有資產(chǎn)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))
(略)
100
收購(gòu)方承諾
1.
(略)項(xiàng)目遞交材料的真實(shí)性、完整性,、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),,不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。
2.我方已經(jīng)按照規(guī)定履行內(nèi)部相應(yīng)決策程序,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn),。
3.
(略)相關(guān)規(guī)定,,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
4.我方非失信被執(zhí)行人及失信被執(zhí)行人的法定代表人,、主要負(fù)責(zé)人,、實(shí)際控制人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員,,如因此原因給交易相關(guān)各方造成損失,,其法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由我方承擔(dān)。
5.我方保證遵守以上承諾,,如我方違反上述承諾或違反有關(guān)法律法規(guī)政策及相關(guān)規(guī)定的行為,,自行承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
收購(gòu)方式:
(略)
現(xiàn)金收購(gòu)
本次擇優(yōu)收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目的決策情況
決策文件
(略)股東決定
特別告知
對(duì)本次擇優(yōu)收購(gòu)股權(quán)有重大影響的相關(guān)信息
1.
(略)(以下簡(jiǎn)稱“
(略)”),,收購(gòu)其49%股權(quán),,擬投資金額2000萬(wàn)元左右,
(略)將注冊(cè)地址:
(略)
2.本次收購(gòu)以現(xiàn)金方式:
(略)
3.其他以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn),。
4.最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未按照公告約定時(shí)間簽訂相關(guān)法律文本或未按照約定及時(shí)付清交易服務(wù)費(fèi)的,,
(略)催告仍未履行的,收購(gòu)方有權(quán)單方解除交易,、終結(jié)該項(xiàng)目,。
5.
(略)股權(quán)被收購(gòu)后,,按照《公司法》及《公司章程》等規(guī)定,根據(jù)股東持股比例調(diào)整股東會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)。
6.
(略)(略)報(bào)名,,并通過注冊(cè)預(yù)留的銀行賬戶(預(yù)留銀行賬戶名稱:
(略)
其他需披露事項(xiàng)
無
擇優(yōu)遴選要求及方式:
(略)
遴選方式:
(略)
競(jìng)爭(zhēng)性談判
擇優(yōu)遴選
方案
1.如只產(chǎn)生一家合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的,,由收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方參照競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn)進(jìn)行談判,并結(jié)合資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及盡職調(diào)查情況決定是否確認(rèn)其最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方資格,,如產(chǎn)生兩家及以上合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的,,則采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式:
(略)
2.競(jìng)爭(zhēng)性談判包括但不限于以下幾個(gè)方面對(duì)合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行擇優(yōu)選擇:(1)綜合實(shí)力:
(略)資質(zhì)、業(yè)務(wù)前景,、市場(chǎng)影響力,、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù),、財(cái)務(wù)狀況,、資金實(shí)力及融資能力、盈利狀況,、管理團(tuán)隊(duì)及人才儲(chǔ)備等,;(2)
(略)與收購(gòu)方能否實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同;(3)
(略)的資源導(dǎo)入能力,,包括自身的技術(shù)水平,、行業(yè)影響力等;(4)
(略)工程承包的獨(dú)立施工能力,;(5)
(略)治理水平,、規(guī)范程度、股權(quán)結(jié)構(gòu)合法性合理性等,。
項(xiàng)目達(dá)成或終結(jié)的條件
收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就股權(quán)收購(gòu)協(xié)議達(dá)成一致,,則項(xiàng)目達(dá)成,否則項(xiàng)目終結(jié),。
收購(gòu)條件
(略)資格條件
(一)基本資格要求:
1.
(略)在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,,注冊(cè)資本不低于1000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)不低于4000萬(wàn)元,。
2.
(略)近兩年年均營(yíng)業(yè)收入不低于3000萬(wàn)元,;
3.
(略)(略)養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位:
(略)
4.
(略)資產(chǎn)負(fù)債率需小于70%(以投資報(bào)名時(shí)點(diǎn)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表確定);
5.
(略)具有良好的商業(yè)信譽(yù),,
(略)及其股東,、實(shí)際控制人、法定代表人為非失信被執(zhí)行人,,且未被列入“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”,。
(二)報(bào)名須提交以下資料:
1.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書》,、《轉(zhuǎn)讓意向登記表》;
2.
(略)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,;
3.
(略)章程,;
4.所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬證明材料;
5.
(略)章程出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有效內(nèi)部決策文件或上級(jí)主管部門批復(fù)文件(
(略)須提交其他股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的決議,;
(略),,則按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行);
6.
(略)最近三個(gè)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或未經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)表,;
7.相應(yīng)資格條件證明文件等,。
8.參照競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn),提供相應(yīng)的書面說明及相關(guān)證明材料,;
(注:以上提交資料加蓋股權(quán)轉(zhuǎn)讓方公章,,如有多頁(yè)的,請(qǐng)同時(shí)加蓋騎縫章)
收購(gòu)條件及其他事項(xiàng)
1.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報(bào)名并交納保證金(未交納或者未全部交納保證金視為放棄受讓資格),,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目披露內(nèi)容,,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。
(略)應(yīng)接受并配合收購(gòu)方對(duì)其作出的盡職調(diào)查,,并根據(jù)調(diào)查結(jié)論補(bǔ)充提供與該項(xiàng)目有關(guān)的書面承諾或其他材料,。
2.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按本項(xiàng)目要求在公告期內(nèi)提交報(bào)名資料,
(略)(以下簡(jiǎn)稱“
(略)”)對(duì)所提交資料進(jìn)行初步審核后將審核意見書面告知收購(gòu)方,,
(略)其是否符合資格條件,,
(略)指定賬戶交納保證金(保證金50萬(wàn)元整),,成為合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方,。
3.競(jìng)爭(zhēng)性談判流程:如須采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式:
(略)
4.
(略),
(略)進(jìn)行評(píng)估,,完成備案或核準(zhǔn),。
5.收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就股權(quán)收購(gòu)協(xié)議協(xié)商一致后,
(略),。
6.
(略)收到收購(gòu)方的書面確認(rèn)通知后3個(gè)工作日內(nèi),,出具《成交確認(rèn)通知書》。交易雙方須在收到《成交確認(rèn)通知書》
(略)留存?zhèn)洳?,協(xié)議簽署后雙方按照協(xié)議約定辦理股權(quán)交接事項(xiàng),。
7.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未按約定交納保證金的,視為放棄本次項(xiàng)目,。
8.本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">(略)須將注冊(cè)地址:
(略)
9.收購(gòu)?fù)瓿珊螅?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">(略)推薦2名董事,,董事長(zhǎng)從收購(gòu)方推薦的董事中產(chǎn)生,委派1名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。
10.本次收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與,。
11.收購(gòu)價(jià)款由雙方按照收購(gòu)協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算,。
12.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)書面承諾并同意:①承諾擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)為我方所有,權(quán)屬清晰,,不存在質(zhì)押,、凍結(jié)、代持,、隱名等任何形式的瑕疵,;②承諾提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息,,
(略)是否符合資格條件進(jìn)行判斷核查,,并保留最終解釋權(quán);③已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告所披露內(nèi)容,、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,,并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。若以不了解公告內(nèi)容等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署協(xié)議,、放棄轉(zhuǎn)讓等情形,,即可視為違約行為,收購(gòu)方有權(quán)扣除我方遞交的全部交易保證金,,并將項(xiàng)目重新掛牌,,由我方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn);④
(略)具有良好的銀行資信,、商業(yè)信譽(yù),,無不良經(jīng)營(yíng)記錄,無嚴(yán)重涉訴案件,,未被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄,,
(略)實(shí)際控制人、法定代表人為非失信被執(zhí)行人,,如因此原因給交易相關(guān)各方造成損失,,承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任;⑤
(略)不存在被國(guó)家機(jī)關(guān)或部門依據(jù)法律,、法規(guī)和其它規(guī)定被處罰以及由于未完結(jié)的訴訟案件導(dǎo)致其無法正常經(jīng)營(yíng)之情形,,包括但不限于責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、整改,、吊銷或暫停經(jīng)營(yíng)資格,、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),、破產(chǎn)清算等有可能影響收購(gòu)正常履行及后續(xù)正常經(jīng)營(yíng)的情形,;⑥
(略)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展定位,
(略)進(jìn)行盡職調(diào)查,;⑦
(略)治理結(jié)構(gòu)安排,,同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后按照股東持股比例安排董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)等治理工作,包括但不限于董事,、監(jiān)事選定及治理權(quán)限等,;⑧
(略)注冊(cè)地址:
(略)
交易指南
操作規(guī)則
意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在報(bào)名前請(qǐng)務(wù)必遵照e
(略)(
(略))的《e
(略)競(jìng)價(jià)交易規(guī)則》、《e
(略)產(chǎn)權(quán)交易操作指南》等要求,,了解標(biāo)的情況,、資格、注冊(cè)報(bào)名,、保證金交納及款項(xiàng)支付方式:
(略)
現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)
公告期內(nèi)
意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報(bào)名
報(bào)名時(shí)間
2024年7月10日—7月23日
報(bào)名手續(xù)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書(法人).doc
股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書(自然人).doc
轉(zhuǎn)讓意向登記表.doc
授權(quán)委托書.doc
意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾函.doc
資料清單.doc
保證金及處置方式:
(略)
保證金金額:50萬(wàn)元,,按照公告要求交納。
1.保證內(nèi)容:為保護(hù)交易各方的合法權(quán)益,,杜絕非真實(shí)意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方,,收購(gòu)方、中心在此作出特別提示,,非因收購(gòu)方原因,,如意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方存在以下任何一種情形時(shí),在中心扣除應(yīng)交納的交易費(fèi)用后,,收購(gòu)方有權(quán)扣除意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方已交納的保證金作為補(bǔ)償,,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模召?gòu)方,、中心可按實(shí)際損失繼續(xù)追索,;①意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方遞交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)的;②交納保證金后未參與后續(xù)收購(gòu)程序的,;③被確定為最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方后未按公告約定簽訂協(xié)議以及未按約定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)的,;④意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方提交的材料存在虛假或偽造情形的;⑤意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反在遞交報(bào)名資料時(shí)所簽署的承諾文件的,;⑥
(略)交易規(guī)定和公告中規(guī)定的其他情況,。
2.處置方法:①最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在成交后3個(gè)工作
(略)無息退還,。②無“保證內(nèi)容”中任何行為的其他意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方,,其保證金將在出具《成交確認(rèn)通知書》
(略)原路無息退還。
服務(wù)費(fèi)
1.
(略)交納服務(wù)費(fèi),,服務(wù)費(fèi)金額詳見《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書》,;
2.
(略)在保證金中扣除。
聯(lián)系方式:
(略)
標(biāo)的咨詢
楊經(jīng)理:
(略)
咨詢時(shí)間
公告期內(nèi)工作時(shí)間
單位:
(略)
呼
(略)
其他
無
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